Share this article
США закрывают северокорейскую сеть по отмыванию Криптo денег
OFAC утверждает, что подставная компания в ОАЭ конвертировала Криптo в наличные для Северной Кореи.
Dec 17, 2024, 4:31 p.m.
Что нужно знать:
- Министерство финансов США заявило, что пресекло деятельность северокорейской сети по отмыванию денег, которая конвертировала Криптo в наличные для страны.
- США добавили в санкционный список подставную компанию из ОАЭ и двух граждан Китая.
Министерство финансов США во вторник заявило, что пресекло деятельность северокорейской сети по отмыванию денег, которая использовала Криптo для отмывания миллионов долларов для этого отшельнического королевства, мирового лидера Криптo преступлений.
Продолжение Читайте Ниже
Подставная компания в ОАЭ под названием Green Alpine Trading, LLC конвертировала Криптo в наличные для Северной Кореи, согласно пресс-релизУправлением по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США. Санкционное крыло правительства США внесло эту компанию в свой черный список, а также двух граждан Китая, которые участвовали в сети с 2022 года.
Согласно пресс-релизу, в операции по задержанию участвовали Объединенные Арабские Эмираты. Неясно, что стало с двумя гражданами Китая, находящимися под санкциями, Лу Хуаином и Чжан Цзянем. Они работали в сговоре с «агентом» КНДР Сим Хён Сопом, говорится в пресс-релизе.
Северная Корея входит в число наиболее агрессивных государственных субъектов, нацеленных на Криптo . Ее агенты якобы украли Криптo на миллиарды долларов для финансирования программы страны по созданию ядерного оружия. Но чтобы сделать цифровые деньги полезными, необходимо конвертировать их в фиатные деньги.
Green Alpine, возможно, сыграла небольшую роль в этой сети. В пресс-релизе Казначейства T говорится, какие именно деньги она отмывала, кроме того, что это были «незаконные схемы получения доходов».
Читать дальше: Как Северная Корея проникла в Криптo
More For You
What to know:
- As of October 2025, GoPlus has generated $4.7M in total revenue across its product lines. The GoPlus App is the primary revenue driver, contributing $2.5M (approx. 53%), followed by the SafeToken Protocol at $1.7M.
- GoPlus Intelligence's Token Security API averaged 717 million monthly calls year-to-date in 2025 , with a peak of nearly 1 billion calls in February 2025. Total blockchain-level requests, including transaction simulations, averaged an additional 350 million per month.
- Since its January 2025 launch , the $GPS token has registered over $5B in total spot volume and $10B in derivatives volume in 2025. Monthly spot volume peaked in March 2025 at over $1.1B , while derivatives volume peaked the same month at over $4B.
Lebih untuk Anda
Криптобанк Custodia подает ходатайство о пересмотре дела всеми апелляционными судьями
Криптовалютный банк из Вайоминга заявил, что коллегия из трёх судей подорвала полномочия государственных банковских органов, вызвав «серьёзные конституционные вопросы»
Yang perlu diketahui:
- Банк Custodia подал ходатайство о повторном полном рассмотрении дела в Органы Третьего кассационного суда округа в своей юридической борьбе с Федеральной резервной системой.
- Банк утверждает, что отказ Федеральной резервной системы в предоставлении основного счета подрывает полномочия государственных банков и вызывает конституционные вопросы.
- Октябрьское решение против Custodia является значительной неудачей в её попытках получить доступ к платежной системе США.
Главное
