OFAC
Estados Unidos incluem na lista negra rede de criptomoedas por trás de stablecoin lastreada em rublo e exchange encerrada Garantex
Autoridades dos EUA acusaram a Garantex, Grinex, emissores do token A7A5 e executivos de lavagem de dinheiro proveniente de ransomware e evasão de sanções.
Estados Unidos sancionam trabalhadores de TI da Coreia do Norte por 'espionagem cibernética' e roubos de criptomoedas
O Departamento do Tesouro dos EUA adicionou à sua lista negra um funcionário de um grupo hacker norte-coreano devido ao seu papel na obtenção de empregos para trabalhadores de TI em outros países.
OFAC Sanções Empresa de Tecnologia com Sede nas Filipinas por Facilitar Esquemas de "Pig Butchering"
De acordo com a OFAC, a Funnull Technology Inc. fornece infraestrutura de informática para "centenas de milhares" de sites de golpes conhecidos como pig butchering.
Governo dos EUA remove sanções ao dinheiro do Tornado
O Tornado Cash foi sancionado diversas vezes por alegações de ajudar o Lazarus Group a lavar fundos.
Operador Garantex Aleksej Besciokov preso na Índia: relatório
Besciokov é acusado de conspiração para lavagem de dinheiro, conspiração para violar sanções e conspiração para operar um negócio de transferência de dinheiro sem licença.
A bolsa de Cripto russa sancionada Garantex foi apreendida, operadores acusados de lavagem de dinheiro
A Garantex foi sancionada em 2022 por facilitar a lavagem de dinheiro para agentes de ransomware e Mercados da darknet.
EUA fecham rede norte-coreana de lavagem de dinheiro com Cripto
O OFAC diz que uma empresa de fachada nos Emirados Árabes Unidos estava convertendo Cripto em dinheiro para a Coreia do Norte.
Tesouro dos EUA sanciona magnata cambojano com ligações a golpes de abate de porcos
Um dos hotéis do senador Ly Yong Phat, o O-Smach Resort, é um famoso foco de tráfico de Human .
A sanção do Tornado Cash funcionou?
Um novo relatório do Fed de Nova York sugere que sim – com algumas ressalvas importantes.
Em conversa com Brian Nelson
O alto funcionário do Tesouro, Brian Nelson, subiu ao palco em Austin para discutir várias questões nas quais sua equipe está trabalhando.
