Находящаяся под санкциями российская Криптo Garantex арестована, операторы обвиняются в отмывании денег

По данным опубликованного в пятницу заявления Министерства юстиции США, российская Криптo биржа Garantex, популярная среди банд, занимающихся вымогательством, и Рынки даркнета, была закрыта в ходе международной операции правоохранительных органов.

В четверг коалиция правоохранительных органов США, Германии и Финляндии арестовала домены и серверы Garantex и заморозила почти 28 миллионов долларов в Криптo , привязанной к бирже, с помощью эмитента стейблкоинов Tether.

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) ввело санкции против Garantex в 2022 году, обвинив биржу в сознательном содействии отмыванию денег для злоумышленников, занимающихся вымогательством, включая Conti и Black Basta, а также для Рынки даркнета, таких как Hydra, который до своего закрытия в 2022 году был крупнейшим рынком даркнета в мире.

Санкции не оказали практически никакого влияния на Garantex — согласно данным компании Elliptic, занимающейся блокчейн-расследованием и помогавшей США в расследовании, биржа обработала более 60 миллиардов долларов в Криптo транзакциях после санкций. В общей сложности биржа провела транзакции на сумму более 96 миллиардов долларов.

В соответствии с судебные документыGarantex практически не собирал никакой информации о своих клиентах по принципу «знай своего клиента» (KYC), что позволяло преступникам беспрепятственно пользоваться его услугами, а учетные записи регистрировались на клиентов с использованием таких имен, как «Наркотик», «Хакер», «Талибан», «Обналичивание, чистые монеты» и «Бог».

Помимо вымогателей и Рынки даркнета, в число клиентов Garantex якобы входила северокорейская хакерская группа Lazarus Group, которая санкционировала масштабное ограбление Bybit на сумму 1,5 млрд долларов в прошлом месяце, а также российские олигархи, которые использовали этот сервис для обхода международных санкций, связанных с войной на Украине. С Garantex были связаны сложные международные компании по обходу санкций, такие как TGR Group, которые обслуживают российскую элиту.

После ареста серверов и доменов Garantex двум ее операторам были предъявлены уголовные обвинения в США за их подключение к бирже.

Гражданин Литвы и житель России Алексей Бесчиоков, 46 лет, обвиняется в сговоре с целью отмывания денег, сговоре с целью нарушения санкций и сговоре с целью ведения нелицензированного бизнеса по переводу денег. Александр Мира Серда, 40 лет, гражданин России, в настоящее время проживающий в Объединенных Арабских Эмиратах, обвиняется в сговоре с целью отмывания денег.