OFAC
Crypto Exchange Poloniex Agrees to $7.6M Fee to Settle Sanctions Violation Charges
Poloniex LLC, a U.S. entity previously affiliated with the Poloniex crypto exchange, will remit $7.59 million to settle sanctions violation allegations with the U.S. Treasury Department's Office of Foreign Asset Control (OFAC), the sanctions watchdog said Monday. CoinDesk Global Policy and Regulation Managing Editor Nikhilesh De discusses the latest in crypto regulation.
Криптo биржа Poloniex согласилась выплатить комиссию в размере 7,6 млн долларов США для урегулирования обвинений в нарушении санкций
По имеющимся данным, в период с 2014 по 2019 год компания Poloniex не соблюдала надлежащие правила «Знай своего клиента».
США ввели санкции против 3 граждан Северной Кореи за поддержку хакерской группировки, известной кражами Криптo
Все трое занимались Криптo деятельностью, и Министерство финансов США утверждает, что они были связаны с сетями структур КНДР, отмывавших украденные Криптo или перемещавших незаконные средства для этой страны.
Как санкции OFAC в отношении Tornado Cash нарушают конституционные права граждан США
В своем «другом суде» заявлении Ассоциация блокчейна утверждает, что финансовая Политика конфиденциальности имеет основополагающее значение — даже в цифровой сфере.
Последние блоки Ethereum предполагают, что валидаторы отменяют цензуру
Ретрансляторы без цензуры, такие как Agnostic и Ultra Sound, доставляют больше блоков данных на Ethereum , чем Flashbots, бывший король ретрансляторов, доставляющих MEV.
Tornado Cash Fork, Политика конфиденциальности Pools, развернут в тестовой сети Optimism
Политика конфиденциальности Pools использует доказательства с нулевым разглашением, чтобы доказать, что средства в анонимных транзакциях не связаны с преступной деятельностью, такой как взлом Axie Infinity Северной Кореей на сумму 625 миллионов долларов.
Криптo достигла исторического максимума в 20,6 млрд долларов в 2022 году: Chainalysis
Ким Грауэр, руководитель исследовательского отдела компании, занимающейся расследованием блокчейн-проектов, рассказал CoinDesk TV, что санкционированная деятельность и хакерские атаки стали движущими силами роста объемов незаконных транзакций в прошлом году.
Менее половины новых блоков Ethereum за последние 24 часа соответствуют требованиям OFAC
Впервые с октября менее 50% новых блоков за 24-часовой период соответствуют требованиям OFAC, отчасти благодаря большему количеству нецензурных вариантов, которые составляют большую долю рынка блокчейнов.
Соучредитель Bitzlato освобожден после ареста в Москве и обещает возобновить деятельность арестованной биржи
«Я мог бы запустить биржу из своей квартиры», — сказал Антон Шкуренко о бирже, закрытой международными властями в январе. По его словам, команда Bitzlato сохранила большую часть средств своих пользователей и может быстро возобновить работу.
US Blacklists Bitcoin, Ether Addresses Tied to Russian Sanctions-Evasion Efforts; Bitcoin Price Predictions
The U.S. Treasury Department's sanctions watchdog, the Office of Foreign Assets Control (OFAC), has blacklisted a bitcoin and an ether address linked to sanctions evasion. Plus, bitcoin (BTC) price predictions from ARK Invest and Matrixport.
