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Governo dos EUA remove sanções ao dinheiro do Tornado
O Tornado Cash foi sancionado diversas vezes por alegações de ajudar o Lazarus Group a lavar fundos.
Por Nikhilesh De
O que saber:
- O órgão regulador de sanções do Departamento do Tesouro dos EUA removeu o Tornado Cash, uma ferramenta de mistura de Cripto , de sua lista negra global, revogando sanções anteriores devido a uma decisão do tribunal federal de apelações.
- Mais de 100 endereços Ethereum (ETH) também estão sendo removidos da lista de Cidadãos Especialmente Designados, que o Tesouro usa para manter sua lista negra.
- Apesar da remoção do Tornado Cash da lista de sanções, Roman Storm, um de seus cofundadores, ainda enfrenta um julgamento criminal em julho por seu suposto papel no desenvolvimento de contratos inteligentes e protocolos.
O órgão regulador de sanções do Departamento do Tesouro dos EUA removeu o Tornado Cash de sua lista negra global na sexta-feira.
A ferramenta de mistura de Cripto foi acusada de ajudar o Lazarus Group da Coreia do Norte a lavar fundos roubados de seus vários hacks e roubos, e o Office of Foreign Asset Control do Departamento do Tesouro dos EUA a sancionou — o que significa que nenhuma pessoa dos EUA ou qualquer pessoa que faça negócios com os EUA poderia se envolver financeiramente com ela — várias vezes. No entanto, um tribunal federal de apelações decidiu em novembro passado que o OFAC T poderia sancionar os contratos inteligentes do Tornado Cash porque eles T eram "propriedade" de nenhum cidadão estrangeiro.
A História Continua abaixo
"Continuamos profundamente preocupados com a significativa campanha de hacking e lavagem de dinheiro patrocinada pelo estado, com o objetivo de roubar, adquirir e implantar ativos digitais para a República Popular Democrática da Coreia (RPDC) e o regime de Kim", disse um comunicado à imprensa do Departamento do Tesouro dos EUA.
Outro lançamento do OFAC lista mais de 100 endereços Ethereum que estão sendo removidos da lista de Cidadãos Especialmente Designados, que é o registro que o Tesouro usa para manter sua lista negra.
Roman Storm, um dos cofundadores do Tornado Cash, enfrenta um julgamento criminal em julho por seu suposto papel no desenvolvimento de contratos inteligentes e protocolos. Outro desenvolvedor foi acusado, mas ainda não foi preso. Após a decisão do Quinto Circuito em novembro, os advogados de Storm entraram com uma moção solicitando que o tribunal reconsiderasse sua decisão anterior de negar a rejeição das acusações contra ele. Essa moção foi rejeitada em fevereiro, com a juíza Katherine Polk Failla do Distrito Sul de Nova York (SDNY) argumentando que, se o próprio Tornado Cash estava ou não sujeito a sanções "não afeta as sanções que o réu supostamente conspirou para violar (aquelas do Lazarus Group)".
O advogado de Storm, Brian Klein, da Waymaker LLP, disse ao CoinDesk que estava "muito satisfeito" em ver as sanções contra o Tornado Cash removidas.
"Agora, os promotores do SDNY deveriam reconsiderar sua infeliz decisão de acusar nosso cliente e rejeitar o caso contra ele", acrescentou Klein.
Em uma declaração, o secretário do Tesouro, Scott Bessent, disse que os EUA precisam "proteger a indústria de ativos digitais de abusos da Coreia do Norte e de outros atores ilícitos".
Em um processo judicial de segunda-feira, referenciado pelo Tesouro na declaração de sexta-feira, o Departamento do Tesouro sugeriu que pode não ir tão longe a ponto de remover as sanções completamente.
"Anular a designação do Tornado Cash em sua totalidade poderia ter 'consequências significativamente perturbadoras' para a segurança nacional e a aplicação da lei", diz o documento.
O token TORN saltou 40% minutos após a declaração do Tesouro.
Stephen Alpher e Cheyenne Ligon contribuíram com a reportagem.
ATUALIZAÇÃO (21 de março de 2025, 15:05 UTC):Adiciona detalhes adicionais.
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