OFAC ввёл санкции против основанной на Филиппинах технологической компании за содействие схемам "pig butchering".

Министерство финансов США ввело санкции против технологической компании Funnull Technology Inc., базирующейся на Филиппинах, за предоставление компьютерной инфраструктуры для «сотен тысяч веб-сайтов», участвующих в мошенничествах с методами «кражи свиней», согласно пресс-релизу Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) в четверг.

OFAC также наложило санкции на Лию Личжи, гражданина Китая, работающего администратором в Funnull Technology. Согласно пресс-релизу, Funnull Technology напрямую способствовала потерям мошенничеств на сумму свыше 200 миллионов долларов США от жертв мошенничества в США. Средние потери на одного потерпевшего превышали 150 000 долларов.

«Сегодняшние действия подчеркивают нашу приверженность нарушению деятельности криминальных предприятий, таких как Funnull, которые способствуют этим кибермошенничествам и лишают американцев их тяжело заработанных сбережений», — заявил заместитель министра финансов Майкл Фолкендер в пресс-релизе. «Соединенные Штаты решительно настроены обеспечивать дальнейший рост законной, безопасной и надежной экосистемы цифровых активов, включая использование виртуальных валют и аналогичных технологий.»

Схемы «кражи свиней» — это вид криптоинвестиционного мошенничества, при котором жертва на протяжении длительного времени «взращивается», подобно тому, как жирят свинью перед убоем, после чего ее вынуждают вкладать значительные суммы в фальшивые криптоинвестиции. Такие мошенничества часто, но не всегда, имеют романтический подтекст, и зачастую начинаются с нежелательного текстового сообщения. Большинство таких схем организовывается преступными группировками в Юго-Восточной Азии, использующими жертв торговли рабочей силой — по сути, рабов, содержимых в ужасных условиях — для осуществления мошенничества.

В прошлом году OFAC ввело санкции против состоятельного камбоджийского предпринимателя Ли Йонга Фата — а также нескольких его предприятий и отелей — за его причастность к торговле людьми и пыткам, связанным со схемами «кражи свиней».

Читайте также: Министерство финансов США ввело санкции против камбоджийского олигарха, связанного с мошенничествами в сфере «кражи свиней»

По данным OFAC, Funnull Technology предоставляет киберпреступникам IP-адреса, приобретённые оптом у поставщиков облачных сервисов по всему миру, которые затем используются для размещения мошеннических платформ и другого вредоносного веб-контента. Эти веб-сайты и домены создаются таким образом, чтобы имитировать доверенные сайты, вводя жертв в заблуждение относительно законности их инвестиций.

По данным пресс-релиза OFAC, у Лиу якобы «были в распоряжении таблицы и другие документы с информацией о сотрудниках Funnull, их результатах и ходе выполнения задач». «Эти задачи включали назначение доменных имен киберпреступникам, включая домены, связанные с мошенничеством в инвестициях в виртуальные валюты, фишинговыми схемами и онлайн-азартными играми.»

Включение Funnull Technology и Лию в список Специально обозначенных граждан (SDN) означает, что OFAC запрещает всем лицам из США — включая граждан, проживающих за рубежом, и резидентов в Америке — осуществлять с ними любые транзакции.