OFAC Sanções Empresa de Tecnologia com Sede nas Filipinas por Facilitar Esquemas de "Pig Butchering"

O Departamento do Tesouro dos EUA sancionou uma empresa de tecnologia baseada nas Filipinas, Funnull Technology Inc., por fornecer a infraestrutura de computação para “centenas de milhares de sites” envolvidos em golpes de "pig butchering", de acordo com um comunicado de imprensa divulgado na quinta-feira pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Tesouro.

O OFAC também sancionou Liu Lizhi, cidadão chinês que atua como administrador da Funnull Technology. Segundo o comunicado, a Funnull Technology facilitou diretamente mais de 200 milhões de dólares em perdas para vítimas de golpes nos EUA. Dentre essas vítimas, as perdas médias por indivíduo superaram 150.000 dólares.

“A ação de hoje reforça nosso foco em desarticular empreendimentos criminosos, como a Funnull, que possibilitam esses golpes cibernéticos e privam os americanos de suas economias arduamente conquistadas”, disse o Secretário Adjunto do Tesouro Michael Faulkender no comunicado. “Os Estados Unidos estão firmemente comprometidos em garantir o crescimento contínuo de um ecossistema legítimo, seguro e protegido de ativos digitais, incluindo o uso de moedas virtuais e tecnologias similares.”

Esquemas de pig butchering são um tipo de golpe de investimento em criptomoedas em que a vítima é preparada por um longo período, semelhante a um porco sendo engordado antes do abate, antes de ser pressionada a investir grandes quantias em um investimento fraudulento em cripto. Os golpes são frequentemente, mas nem sempre, de natureza romântica, e geralmente começam com uma mensagem de texto não solicitada. A maioria dos golpes é organizada por organizações criminosas no Sudeste Asiático, que utilizam vítimas de tráfico de trabalho — essencialmente escravos mantidos em condições terríveis — para executar os golpes.

No ano passado, o OFAC sancionou um empresário cambojano rico, Ly Yong Phat — junto com várias de suas empresas e hotéis — por sua participação em tráfico humano e tortura relacionados a golpes de pig butchering.

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De acordo com o OFAC, a Funnull Technology fornece aos criminosos cibernéticos endereços IP, adquiridos em massa junto a provedores de serviços em nuvem mundialmente, que são então usados para hospedar plataformas de golpes e outros conteúdos maliciosos na web. Esses sites e nomes de domínio são elaborados para imitar sites confiáveis, enganando as vítimas a acreditarem que seus investimentos são legítimos.

Liu supostamente “possuía planilhas e outros documentos contendo informações sobre os funcionários da Funnull, seu desempenho e progresso nas tarefas”, disse o comunicado do OFAC. “Essas tarefas incluíam a atribuição de nomes de domínio para criminosos cibernéticos, incluindo domínios associados a fraudes em investimentos com moedas virtuais, golpes de phishing e sites de jogos de azar online.”

Ao colocar a Funnull Technology e Liu na lista de Nacionais Especialmente Designados (SDN), o OFAC está proibindo todas as pessoas nos EUA — incluindo cidadãos no exterior e residentes vivendo na América — de qualquer tipo de transação com eles.