A bolsa de Cripto russa sancionada Garantex foi apreendida, operadores acusados ​​de lavagem de dinheiro

A Garantex, uma exchange de Cripto russa popular entre gangues de ransomware e Mercados da darknet, foi derrubada em uma operação policial internacional, de acordo com um anúncio feito na sexta-feira pelo Departamento de Justiça dos EUA (DOJ).

Na quinta-feira, uma coalizão de agências de segurança dos EUA, Alemanha e Finlândia apreendeu os domínios e servidores da Garantex e congelou quase US$ 28 milhões em Cripto vinculadas à bolsa com a ajuda do emissor de stablecoin Tether.

O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Tesouro dos EUA sancionou a Garantex em 2022, acusando a bolsa de facilitar conscientemente a lavagem de dinheiro para agentes de ransomware, incluindo Conti e Black Basta, e Mercados da darknet como Hydra, que, antes de seu fechamento em 2022, já foi o maior mercado da darknet do mundo.

As sanções tiveram pouco ou nenhum efeito sobre a Garantex – de acordo com dados da empresa de investigação de blockchain Elliptic, que auxiliou os EUA em sua investigação, a exchange processou mais de US$ 60 bilhões em transações de Cripto após ser sancionada. No total, a exchange transacionou mais de US$ 96 bilhões.

De acordo comdocumentos judiciais, A Garantex praticamente não coletou nenhuma informação de conhecimento do seu cliente (KYC) sobre seus clientes, permitindo que criminosos usassem seus serviços sem controle, e contas foram registradas para clientes usando nomes como "Droga", "hacker", "talibã", "Cashout, cleancoins" e "Deus".

Além de atores de ransomware e Mercados darknet, a clientela da Garantex supostamente incluía o esquadrão de hackers sancionado pelo estado da Coreia do Norte, o Lazarus Group, que estava por trás do enorme roubo de US$ 1,5 bilhão da Bybit no mês passado, bem como oligarcas russos, que usaram o serviço para escapar de sanções internacionais vinculadas à guerra na Ucrânia. Empresas sofisticadas de evasão de sanções internacionais, como o TGR Group, que atendem às elites russas, foram vinculadas à Garantex.

Após a apreensão dos servidores e domínios da Garantex, dois de seus operadores foram acusados criminalmente nos EUA por suas conexões com a bolsa.

O cidadão lituano e residente russo Aleksej Besciokov, 46, foi acusado de conspiração para lavagem de dinheiro, conspiração para violar sanções e conspiração para operar um negócio de transmissão de dinheiro sem licença. Aleksandr Mira Serda, 40, um cidadão russo atualmente residente nos Emirados Árabes Unidos, foi acusado de conspiração para lavagem de dinheiro.