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Estados Unidos incluem na lista negra rede de criptomoedas por trás de stablecoin lastreada em rublo e exchange encerrada Garantex
Autoridades dos EUA acusaram a Garantex, Grinex, emissores do token A7A5 e executivos de lavagem de dinheiro proveniente de ransomware e evasão de sanções.
14 de ago. de 2025, 8:23 p.m. Traduzido por IA
O que saber:
- O órgão de fiscalização de sanções do Tesouro dos EUA impôs sanções a empresas e indivíduos vinculados à stablecoin lastreada no rublo russo A7A5 e à exchange encerrada Garantex.
- Garantex, que processou mais de US$ 100 milhões em transações ilícitas, foi encerrada, levando à criação da Grinex para dar continuidade às operações.
- O token A7A5, apoiado por instituições russas sancionadas, foi utilizado para contornar sanções internacionais, processando US$ 1 bilhão em transações diárias.
O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro dos EUA, na quinta-feira sancionado uma rede de empresas, exchanges e executivos vinculados à exchange russa de criptomoedas fechada Garantex e à stablecoin lastreada em rublo A7A5, acusando-os de ajudar Moscou a contornar as sanções internacionais.
A Garantex, fundada em 2019 e anteriormente licenciada na Estônia, processou mais de US$ 100 milhões em transações ligadas a atividades de ransomware e darknet, informou a OFAC. Autoridades dos EUA, em colaboração com a polícia alemã e finlandesa, apreenderam seu domínio web e congelaram US$ 26 milhões em março, o que rapidamente motivou a criação de seu sucessor Grinex para continuar as operações, disseram os oficiais.
A História Continua abaixo
A OFAC informou na quinta-feira que a Grinex transferiu fundos de clientes da Garantex e usou o token A7A5 para restaurar o acesso após as apreensões. Emitido pela empresa Old Vector, com sede no Quirguistão, o A7A5 foi criado para usuários russos da A7 LLC, uma plataforma de liquidação transfronteiriça, disse a agência.
É apoiado pelo Promsvyazbank (PSB), banco estatal da Rússia, que foi sancionado por financiar a indústria de defesa, e pelo político moldavo Ilan Shor, condenado em um caso de fraude bancária no valor de 1 bilhão de dólares, segundo o Centre of Information Resilience relatado.
OFAC sancionado Old Vector, A7 LLC e suas subsidiárias A71 e A7 Agent, bloqueando-as do sistema financeiro baseado no dólar americano e proibindo pessoas nos EUA de interagirem com qualquer uma dessas entidades ou mais de uma dúzia de endereços de criptomoedas vinculados a elas.
Principais executivos da Garantex, Sergey Mendeleev, Aleksandr Mira Serda e Pavel Karavatsky, também foram sancionados, juntamente com as empresas de Mendeleev, InDeFi Bank e Exved, acusadas de permitir que negócios russos sancionados negociassem por meio de canais cripto.
Autoridades do Tesouro afirmaram que a ação, coordenada com o Serviço Secreto dos EUA e o FBI, teve como objetivo cortar canais de ativos digitais usados para ransomware e evasão de sanções.
"Exploitar exchanges de criptomoedas para lavar dinheiro e facilitar ataques de ransomware não apenas ameaça nossa segurança nacional, mas também prejudica a reputação dos legítimos provedores de serviços de ativos virtuais," disse John K. Hurley, Subsecretário do Tesouro para Terrorismo e Inteligência Financeira, em um comunicado.
Infraestruturas cripto para evadir sanções
A7A5 cresceu rapidamente este ano, processando cerca de US$ 1 bilhão por dia em julho, segundo a empresa de análise de blockchain Elliptic relatório. A empresa afirmou que o token sustenta um "esquema de evasão de sanções" que permite que empresas russas realizem pagamentos transfronteiriços fora do sistema bancário tradicional.
Chainalysis estimado o volume acumulado de transações do token ultrapassou US$ 51 bilhões até julho, alertando que ele oferece "uma nova via nativa do ecossistema cripto para contornar as sanções cada vez mais rigorosas contra a Rússia."
"A emergência da rede A7A5 sancionada hoje ilustra ainda mais como a Rússia está operacionalizando essas vias alternativas de pagamento," disse a empresa.
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O que saber:
- As of October 2025, GoPlus has generated $4.7M in total revenue across its product lines. The GoPlus App is the primary revenue driver, contributing $2.5M (approx. 53%), followed by the SafeToken Protocol at $1.7M.
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