США внесли в черный список криптовалютную сеть, стоящую за стейблкоином, обеспеченным рублем, и закрывшуюся биржу Garantex

Офис контроля за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США в четверг санкционированный сеть компаний, бирж и руководителей, связанная с закрытой российской криптобиржей Garantex и стаблкоином A7A5, обеспеченным рублём, обвиняется в содействии Москве в обходе международных санкций.

Garantex, основанная в 2019 году и когда-то лицензированная в Эстонии, обработала более 100 миллионов долларов транзакций, связанных с программами-вымогателями и деятельностью darknet, заявили в OFAC. Американские власти, совместно с немецкой и финской полицией, изъяли её веб-домен и заморозили 26 миллионов долларов в марте, что быстро вызвало создание его преемника Grinex для продолжения операций, сообщили официальные лица.

В четверг OFAC заявило, что Grinex перевел средства клиентов с Garantex и использовал токен A7A5 для восстановления доступа после изъятий. Как сообщило ведомство, токен A7A5, выпущенный киргизской компанией Old Vector, был создан для российских пользователей A7 LLC, платформы для трансграничных расчетов.

Он поддерживается российским государственным Промсвязьбанком (ПСБ), который был подвергнут санкциям за финансирование оборонной промышленности, а также молдавским политиком Иланом Шором, осужденным по делу о банковском мошенничестве на сумму 1 миллиард долларов, по данным Центра информационной устойчивости сообщил.

OFAC санкционированный Old Vector, A7 LLC и их дочерние компании A71 и A7 Agent, блокируя их доступ к финансовой системе, основанной на долларе США, и запрещая гражданам США взаимодействовать с любыми из этих организаций или с более чем дюжиной криптовалютных адресов, связанных с ними.

Ключевые руководители Garantex Сергей Менделеев, Александр Мира Серда и Павел Каравацкий также были включены в санкционные списки, наряду с компаниями Менделеева InDeFi Bank и Exved, которые обвиняются в содействии российским компаниям, находящимся под санкциями, в торговле через криптовалютные каналы.

Представители Казначейства заявили, что эти меры, согласованные с Секретной службой США и ФБР, направлены на блокировку каналов цифровых активов, используемых для программ-вымогателей и обхода санкций.

"Эксплуатация криптовалютных бирж для отмывания денег и содействия атакам с использованием программ-вымогателей угрожает не только нашей национальной безопасности, но и подрывает репутацию законных поставщиков услуг виртуальных активов, — заявил Джон К. Хёрли, заместитель министра финансов по вопросам борьбы с терроризмом и финансовой разведке, в своем заявлении.

Криптовалютные инфраструктуры для обхода санкций

A7A5 быстро выросла в этом году, обрабатывая около 1 миллиарда долларов в день к июлю, согласно данным компании по аналитике блокчейна Elliptic отчет. Компания заявила, что токен поддерживает «схему обхода санкций», позволяющую российским компаниям осуществлять трансграничные платежи вне традиционной банковской системы.

Chainalysis оценочный кумулятивный объем транзакций токена превысил 51 миллиард долларов по состоянию на июль, при этом было отмечено, что он предоставляет «новый, крипто-ориентированный способ обхода все более жестких санкций против России».

"Появление сети A7A5, одобренной сегодня, еще раз демонстрирует, как Россия внедряет эти альтернативные платежные системы," — заявила компания.

Читать далее: Tether, поддерживаемое Tron, подразделение по борьбе с финансовыми преступлениями T3 заморозило активы на сумму $250 млн за год