OFAC
США ввели санкції проти 6 осіб та 2 компаній, які відмивали 800 мільйонів доларів у криптовалюті для Північної Кореї
Міністерство фінансів заявило, що Північна Корея проникла в ІТ-працівників у американські компанії та направляла їхню заробітну плату назад до країни для фінансування програм зі зброї масового знищення.
США внесли до чорного списку криптовалютну мережу, що стоїть за стейблкоїном, прив’язаним до рубля, та закритою біржею Garantex
Американські посадовці звинуватили емітентів токенів Garantex, Grinex, A7A5 та керівників у відмиванні доходів від програм-вимагачів та ухиленні від санкцій.
США запроваджують санкції проти працівників IT Північної Кореї через «кібершпіонаж» та крадіжки криптовалюти
Міністерство фінансів США додало до свого чорного списку співробітника північнокорейської хакерської групи за його роль у працевлаштуванні ІТ-фахівців у інших країнах.
OFAC накладає санкції на технологічну компанію з Філіппін за сприяння схемам «pig butchering».
Згідно з даними OFAC, компанія Funnull Technology Inc. надає комп’ютерну інфраструктуру для «сотень тисяч» вебсайтів, пов’язаних із шахрайськими схемами у сфері фінансових операцій (pig butchering).
Уряд США скасовує грошові санкції проти Tornado
Tornado Cash неодноразово потрапляла під санкції через звинувачення у допомозі Lazarus Group відмивати кошти.
Оператора Garantex Олексія Бесьокова заарештували в Індії: звіт
Бесьокова звинувачують у змові з метою відмивання грошей, змові з метою порушення санкцій і змові з метою ведення неліцензійного бізнесу з переказу грошей.
Санкційну російську Крипто Garantex конфіскували, операторів звинуватили у відмиванні грошей
Garantex потрапив під санкції у 2022 році за сприяння відмиванню грошей для учасників програм-вимагачів і Ринки даркнету.
США закривають північнокорейську мережу відмивання Крипто грошей
OFAC каже, що підставна компанія в ОАЕ конвертувала Крипто в готівку для Північної Кореї.
Казначейство США ввело санкції проти камбоджійського магната, який причетний до шахрайства з вирубкою свиней
ONE із готелів сенатора Лі Йон Фата, O-Smach Resort, є горезвісним осередком торгівлі Human .
Чи спрацювали санкції Tornado Cash?
У новому звіті ФРС Нью-Йорка стверджується, що так і було – з деякими важливими застереженнями.
