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Les États-Unis sanctionnent 6 personnes et 2 entreprises ayant blanchi 800 millions de dollars en cryptomonnaies pour la Corée du Nord
Le département du Trésor a déclaré que la Corée du Nord avait infiltré des informaticiens dans des entreprises américaines et transféré leurs salaires vers le pays afin de financer des programmes d'armes de destruction massive.
Les États-Unis inscrivent sur liste noire le réseau crypto derrière le stablecoin adossé au rouble et la plateforme fermée Garantex
Les responsables américains ont accusé Garantex, Grinex, les émetteurs de tokens A7A5 et leurs dirigeants de blanchiment de produits de ransomware et d’évasion des sanctions.
Les États-Unis imposent des sanctions aux travailleurs informatiques nord-coréens pour « cyberespionnage » et vols de cryptomonnaies
Le département du Trésor des États-Unis a ajouté un employé d'un groupe de hackers nord-coréens à sa liste noire en raison de son rôle dans l'obtention d'emplois pour des travailleurs informatiques dans d'autres pays.
Le département du Trésor américain (OFAC) impose des sanctions à une entreprise technologique basée aux Philippines pour son rôle dans la facilitation de schémas d'escroquerie de type « pig butchering ».
Selon l'OFAC, Funnull Technology Inc. fournit l'infrastructure informatique à « des centaines de milliers » de sites web spécialisés dans l'escroquerie dite du "pig butchering".
Le gouvernement américain lève les sanctions contre Tornado Cash
Tornado Cash a été sanctionné à plusieurs reprises suite à des allégations selon lesquelles il aurait aidé le groupe Lazarus à blanchir des fonds.
L'opérateur de Garantex Aleksej Besciokov arrêté en Inde : rapport
Besciokov est accusé de complot de blanchiment d'argent, de complot en vue de violer les sanctions et de complot en vue d'exploiter une entreprise de transfert d'argent sans licence.
Garantex, une plateforme d'échange de Crypto russe sanctionnée, a été saisie et ses opérateurs accusés de blanchiment d'argent
Garantex a été sanctionné en 2022 pour avoir facilité le blanchiment d'argent des acteurs du ransomware et des Marchés du darknet.
Les États-Unis démantèlent un réseau nord-coréen de blanchiment d'argent Crypto
L'OFAC affirme qu'une société écran aux Émirats arabes unis convertissait des Crypto en espèces pour la Corée du Nord.
Le Trésor américain sanctionne un magnat cambodgien lié à des escroqueries liées à l'abattage de porcs
ONEun des hôtels du sénateur Ly Yong Phat, l'O-Smach Resort, est un foyer notoire de trafic Human .
Les sanctions contre Tornado Cash ont-elles fonctionné ?
Un nouveau rapport de la Fed de New York suggère que c’est le cas – avec quelques réserves importantes.
