Бывшему генеральному директору BitMEX Артуру Хейсу грозит от 6 до 12 месяцев тюрьмы на слушании по вынесению приговора в пятницу

Бывший генеральный директор BitMEX Артур Хейс должен предстать перед федеральным судом Нью-Йорка в пятницу после того, как...признание себя виновнымв феврале ему были предъявлены обвинения в преднамеренном невыполнении программы по борьбе с отмыванием денег (AML) на бирже.

ПрокурорысказатьОтсутствие требований «знай своего клиента» (KYC) на BitMEX позволило компании стать рассадником преступной деятельности, включая отмывание денег и уклонение от санкций.

Первоначально в октябре 2020 года Хейсу и его соучредителям BitMEX Сэмюэлю Риду и Бену Дело, а также первому сотруднику компании Грегори Дуайеру были предъявлены обвинения по ONE пункту — в нарушении Закона о банковской тайне (BSA) и еще по одному — в сговоре с целью совершения этого нарушения.

Четверо мужчин, а также BitMEX и другие корпоративные организации также столкнулись с гражданскими исками от Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) и Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), которые привели к денежным штрафам. BitMEX было предписано выплатить регуляторам 100 миллионов долларов; Хейсу, Риду и Дело пришлось раскошелиться10 миллионов долларов каждый.

Уголовные обвинения предусматривают максимальное наказание в пять лет каждое, но сделка Хейса с прокурорами сократила сроки наказания до шести-двенадцати месяцев. Он будет приговорен в Окружном суде США по Южному округу в центре Манхэттена.

Хейз, гражданин США и давний житель Сингапура, сдался властям США на Гавайях в апреле прошлого года в рамках сделки, заключенной между его адвокатами и федеральными прокурорами. Он был освобожден под BOND в размере 10 миллионов долларов, обеспеченный 1 миллионом долларов наличными и подписанный его матерью.

Две стороны истории

В 65-страничном меморандуме о приговоре, представленном в суд 4 мая, адвокаты Хейса просили судью о снисхождении: условное осуждение без тюремного заключения или домашнего ареста. Они также просили, чтобы Хейс сохранил свободу передвижения за рубежом и проживания за границей.

В представлении также было письмо от его матери. Адвокаты Хейса утверждали, что жизнь бывшего генерального директора BitMEX уже была перевернута обвинениями, которые, по их словам, оказали «чрезвычайное и широко разрекламированное влияние на личную жизнь г-на Хейса и на бизнес BitMEX, соучредителем которого он был».

Они также утверждали, что Хейс вряд ли совершит повторное преступление.

Однако правительство смотрит на вещи иначе. В меморандуме о вынесении приговора, представленном 12 мая, прокуроры просили судью вынести «значительное наказание в виде лишения свободы, превышающее применимый диапазон Руководства по вынесению приговоров от [шести] до 12 месяцев».

Прокуроры утверждают, что Хейс выставил напоказ пренебрежение BitMEX к принципам KYC и AML, рекламируя несоблюдение компанией этих требований на веб-сайте биржи, в сообщениях в блогах и интервью в СМИ.

По словам прокуроров, это привлекло «именно тех злоумышленников, которых BSA намеревается остановить», и принесло Хейсу более 100 миллионов долларов.

Известность Хейса в Криптo и его склонность рассказывать журналистам о своем мировоззрении (и о своих гламурная жизнь в бегах) кажется больным местом для прокуроров:

«Обвиняемый решил использовать свое влияние для продвижения видения Криптo , которое прямо противоречило закону и было рассчитано на подрыв правительственных постановлений», — написали прокуроры. «Обвиняемый регулярно критиковал и высмеивал требования KYC и ясно давал понять, что он не заинтересован в их соблюдении».