AML
Палата представителей США приняла законопроект, по которому FinCEN будет изучать использование блокчейна
Палата представителей приняла закон, призывающий FinCEN изучить использование ею «инновационных технологий», включая блокчейн.
Netki переоснащает службу цифровой ID для нового Криптo «правила путешествий» FATF
Nekti модернизировала свой сервис цифровой ID , чтобы помочь Криптo соответствовать новым жестким стандартам FATF по борьбе с отмыванием денег.
Швейцарский регулятор лицензирует две новые компании, работающие в сфере блокчейна, в рамках ужесточения правовых требований
Два швейцарских стартапа получили брокерские лицензии на осуществление дилерской деятельности в связи с ужесточением требований FINMA по борьбе с отмыванием денег.
Лаборатория искусственного интеллекта MIT-IBM проанализировала 200 000 транзакций Bitcoin . Только 2% были помечены как «незаконные»
Аналитическая компания блокчейна Elliptic объединилась с исследователями для анализа транзакций Bitcoin на сумму 6 миллиардов долларов.
Все мировые Криптo биржи теперь должны делиться данными клиентов, правила FATF
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег официально постановила, что Криптo компании по всему миру должны обмениваться данными клиентов друг с другом.
Это путь FATF или скоростной путь для Криптo бирж. Это большая ошибка
Криптo может эффективно бороться с отмыванием денег, но не так, как хотелось бы FATF, пишет специалист по соблюдению нормативных требований CEX.IO.
Rakuten привлекает партнера по обеспечению соответствия для новой Криптo биржи
Гигант электронной коммерции Rakuten заключил партнерское соглашение с аналитической компанией по блокчейну CipherTrace для обеспечения соответствия требованиям AML для своей готовящейся к запуску платформы обмена.
Facebook нанимает двух бывших менеджеров по соблюдению нормативных требований Coinbase
Facebook наняла двух ветеранов Coinbase для работы в сфере обеспечения соответствия требованиям, и по крайней мере ONE участвует в работе социальной сети над блокчейном.
Кампания Binance по обеспечению соответствия продолжается благодаря новому партнерству с Elliptic
Binance заключила партнерское соглашение со стартапом по блокчейн-аналитике Elliptic для борьбы с отмыванием денег, поскольку компания продолжает расширяться.
Сначала FinCEN наказывает Bitcoin трейдера за нарушение законов о борьбе с отмыванием денег
Американский регулятор FinCEN впервые наказал Криптовалюта трейдера за нарушение правил по борьбе с отмыванием денег.
