AML
Кампания Binance по обеспечению соответствия продолжается благодаря новому партнерству с Elliptic
Binance заключила партнерское соглашение со стартапом по блокчейн-аналитике Elliptic для борьбы с отмыванием денег, поскольку компания продолжает расширяться.
Сначала FinCEN наказывает Bitcoin трейдера за нарушение законов о борьбе с отмыванием денег
Американский регулятор FinCEN впервые наказал Криптовалюта трейдера за нарушение правил по борьбе с отмыванием денег.
Binance сотрудничает с CipherTrace в рамках последних мер по обеспечению соответствия
Binance сотрудничает с аналитической компанией CipherTrace, занимающейся блокчейном, с целью ужесточения процедур по борьбе с отмыванием денег.
Большинство Криптo бирж до сих пор T имеют четких политик KYC: отчет
Стартап Regtech Coinfirm обнаружил, что только 26 процентов Криптo бирж имеют «высокий» уровень процедур по борьбе с отмыванием денег.
Binance ужесточает требования, обращаясь к IdentityMind для KYC
Binance принимает меры по повышению уровня соответствия требованиям и безопасности данных посредством нового партнерства с портфельной фирмой Medici Ventures IdentityMind.
Стартап Chainalysis , занимающийся блокчейн-расследованием, привлек $30 млн.
Финансирование серии B осуществлялось опытной венчурной фирмой Accel и включало инвестиции от Benchmark, которая возглавила серию A компании на сумму 16 млн долларов.
Криптo биржи Великобритании представляют низкий риск отмывания денег, утверждает глобальный надзорный орган
Криптo биржи в Великобритании представляют «низкий» риск отмывания денег и финансирования терроризма, говорится в отчете Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег.
Криптo должны внимательно присмотреться к услугам маскировки IP-адресов
Криптовалюта биржам, скорее всего, придется считаться с доступом к VPN в рамках любых мер регулирования или правоприменения, направленных на манипулирование рынком.
Председатель Deltec заявил, что письмо Tether о банковских отношениях является «подлинным»
Тщательно изученное письмо, опубликованное на прошлой неделе, в котором банк, базирующийся на Багамских островах, поручился за баланс Tether, было подтверждено банком как подлинное.
Криптo биржа Binance добавляет инструменты соответствия от Chainalysis
Binance, крупнейшая Криптовалюта биржа по объему торгов, внедряет новое программное обеспечение, помогающее обнаруживать потенциально незаконные транзакции.
