AML

マーケット

Binance заключила партнерское соглашение со стартапом по блокчейн-аналитике Elliptic для борьбы с отмыванием денег, поскольку компания продолжает расширяться.

著者 Yogita Khatri2019年5月2日

マーケット

Американский регулятор FinCEN впервые наказал Криптовалюта трейдера за нарушение правил по борьбе с отмыванием денег.

著者 Yogita Khatri2019年4月19日

マーケット

Binance сотрудничает с аналитической компанией CipherTrace, занимающейся блокчейном, с целью ужесточения процедур по борьбе с отмыванием денег.

著者 Leigh Cuen2019年4月11日

マーケット

Стартап Regtech Coinfirm обнаружил, что только 26 процентов Криптo бирж имеют «высокий» уровень процедур по борьбе с отмыванием денег.

著者 Leigh Cuen2019年3月27日

マーケット

Binance принимает меры по повышению уровня соответствия требованиям и безопасности данных посредством нового партнерства с портфельной фирмой Medici Ventures IdentityMind.

著者 Yogita Khatri2019年3月26日

マーケット

Финансирование серии B осуществлялось опытной венчурной фирмой Accel и включало инвестиции от Benchmark, которая возглавила серию A компании на сумму 16 млн долларов.

著者 Ian Allison2019年2月12日

マーケット

Криптo биржи в Великобритании представляют «низкий» риск отмывания денег и финансирования терроризма, говорится в отчете Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег.

著者 Yogita Khatri2018年12月11日

マーケット

Криптовалюта биржам, скорее всего, придется считаться с доступом к VPN в рамках любых мер регулирования или правоприменения, направленных на манипулирование рынком.

著者 Richard Malish2018年11月10日

マーケット

Тщательно изученное письмо, опубликованное на прошлой неделе, в котором банк, базирующийся на Багамских островах, поручился за баланс Tether, было подтверждено банком как подлинное.

著者 David Floyd2018年11月5日

マーケット

Binance, крупнейшая Криптовалюта биржа по объему торгов, внедряет новое программное обеспечение, помогающее обнаруживать потенциально незаконные транзакции.

著者 Nikhilesh De2018年10月17日