AML
Предложение двухпартийного Сената вызывает тревогу по поводу принятия Bitcoin в Сальвадоре
Законопроект быстро вызвал резкую критику со стороны президента Сальвадора Наиба Букеле.
Криптo Coinbase, Fidelity и Robinhood поддерживают американскую группу по борьбе с отмыванием денег
Инициатива Travel Rule Universal Solution Технологии (TRUST), в которой участвуют 18 участников, направлена на выполнение требований по обмену данными в сфере ПОД, предписанных FinCEN.
CipherTrace от Mastercard использовала «Honeypots» для сбора данных о Криптo
В кибербезопасности термин «honeypot» относится к ловушке для хакеров. Но что это значит в контексте аналитики на цепочке? Эта история является частью серии CoinDesk's Политика конфиденциальности Week.
Passbase привлекает 13,5 млн долларов на создание системы проверки ID для Криптo
Passbase помогает компаниям соблюдать правила противодействия отмыванию денег и принципы «знай своего клиента».
Новые правила ПОД/ФТ в Израиле могут помочь банкам привлечь Криптo
Регуляторы по-прежнему должны выпустить руководство для банков о том, как работать с транзакциями, связанными с криптовалютами.
Несколько неортодоксальных мыслей о регулировании DeFi
Почему бы не попробовать «оценочную ведомость» для протоколов?
FATF Publishes Crypto Anti-Money Laundering Guidance
The Financial Action Task Force (FATF) has published its revised guidance for crypto firms, further clarifying the definition of Virtual Asset Service Providers (VASPs), DeFi, stablecoins, and NFTs. Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists (ACAMS) Executive Director Rick McDonell discusses the world of crypto and anti-money laundering (AML), breaking down the key points of the recommendations.
Специалист по борьбе с отмыванием денег в Криптовалюта Нотабене привлек $10 млн
В раунде серии А также приняли участие инвесторы, включая Криптo биржи Luno и Bitso.
FATF Crypto Guidance Looks to Bring Industry in Line With Banks
The Financial Action Task Force (FATF), a global anti-money laundering (AML) agency, has released its updated guidance for firms that handle crypto and virtual assets. “The Hash” team discusses the key takeaways and implications for the future of DeFi regulation.
