AML
Upbit « Évalue » l'examen du régulateur sud-coréen après une amende de 25 millions de dollars
La plus grande plateforme d’échange de cryptomonnaies du pays a déclaré que l’Unité de Renseignement Financier s’est trompée par le passé et que ses décisions ont été annulées par la justice.
L’Autorité canadienne de lutte contre le blanchiment d’argent inflige une amende record de 126 millions de dollars à Cryptomus
Fintrac a indiqué que la société a été sanctionnée pour des activités non déclarées, incluant des transactions liées à du matériel d'abus sexuel sur enfants, des fraudes, des paiements de rançongiciels et l'évasion de sanctions.
Binance Australie Sommée de Nommer un Commissaire aux Comptes Externe en Raison de « Sérieuses Préoccupations »
Binance Australia dispose de 28 jours pour nommer des auditeurs externes soumis à l'examen de l'AUSTRAC.
La Nouvelle-Zélande souhaite interdire les distributeurs automatiques de cryptomonnaies dans le cadre d’une refonte de la lutte contre le blanchiment d’argent
Le gouvernement a également proposé de fixer une limite maximale de 5 000 dollars néo-zélandais (3 000 $) pour les transferts internationaux en espèces.
Les Crypto ont été ONEun des plus grands risques de blanchiment d'argent en 2022-2023 : rapport du gouvernement britannique
Entre 2022 et 2023, les Crypto, ainsi que la banque de détail, la banque de gros et la gestion de patrimoine, présentaient le plus grand risque d'être exploitées à des fins de blanchiment d'argent, selon un rapport du département du Trésor britannique.
Le Parlement européen adopte un ensemble de règles anti-blanchiment d'argent, qui contrôle également les Crypto
Les nouvelles lois mettent en place des contrôles préalables et des vérifications clients « renforcés » pour les entreprises de Crypto .
Crypto reporte son lancement en Corée du Sud après des informations faisant état d'une enquête pour blanchiment d'argent
L'entreprise maintient les normes de lutte contre le blanchiment d'argent les plus « élevées » du secteur, a-t-elle déclaré dans un communiqué à CoinDesk.
La plateforme d'échange de Crypto KuCoin a enfreint les lois anti-blanchiment d'argent et fait l'objet d'accusations aux États-Unis.
L'échange a été facturé en vertu de la loi sur le secret bancaire.
Il est temps d'abandonner complètement la lutte contre le blanchiment d'argent et la connaissance du client
Bruce Fenton, OG de Bitcoin, soutient que les exigences en matière de connaissance du client et de lutte contre le blanchiment d'argent sont profondément erronées et inefficaces.
Francfort accueillera un nouvel organisme européen de surveillance du blanchiment d'argent chargé de surveiller les Crypto
L'Autorité de lutte contre le blanchiment d'argent fait partie d'un effort plus large de l'Union européenne pour lutter contre les flux de fonds illicites et est prête à commencer ses travaux dès vendredi, ont déclaré des responsables jeudi.
