AML
Upbit 'Valuta' la Revisione del Regolatore Sudcoreano Dopo la Multa di 25 Milioni di Dollari
Il più grande exchange di criptovalute del paese ha dichiarato che l'Unità di Informazione Finanziaria si è sbagliata in passato e che le sue azioni sono state annullate in tribunale.
L'Autorità canadese di vigilanza contro il riciclaggio di denaro infligge una multa record di 126 milioni di dollari a Cryptomus
Fintrac ha dichiarato che la società è stata multata per attività non segnalate, tra cui transazioni legate a materiale di abuso sessuale su minori, frodi, pagamenti di ransomware e elusione delle sanzioni.
Binance Australia è stata incaricata di nominare un revisore esterno a causa di 'Gravi Preoccupazioni'
Binance Australia ha 28 giorni di tempo per nominare revisori esterni per la valutazione di AUSTRAC.
La Nuova Zelanda Vuole Vietare gli ATM Crypto nella Revisione Antiriciclaggio
Il governo ha inoltre proposto di fissare un limite massimo di 5.000 dollari neozelandesi (3.000 dollari statunitensi) per i trasferimenti internazionali di denaro contante.
Le Cripto sono state ONE dei maggiori rischi di riciclaggio di denaro nel 2022-2023: rapporto del governo del Regno Unito
Secondo un rapporto del Dipartimento del Tesoro del Regno Unito, tra il 2022 e il 2023 le Cripto , insieme al settore bancario al dettaglio, al settore bancario all'ingrosso e alla gestione patrimoniale, hanno rappresentato il rischio maggiore di essere sfruttate a fini di riciclaggio di denaro.
Il Parlamento europeo adotta un pacchetto di norme antiriciclaggio, che controlla anche le Cripto
Le nuove leggi prevedono una due diligence "rafforzata" e controlli sulla clientela per le aziende Cripto .
Cripto.com posticipa il lancio in Corea del Sud dopo le segnalazioni di indagini sul riciclaggio di denaro
L'azienda mantiene gli standard antiriciclaggio "più elevati" del settore, ha affermato in una dichiarazione a CoinDesk.
Lo scambio Cripto KuCoin ha violato le leggi antiriciclaggio, accuse degli Stati Uniti
Lo scambio è stato addebitato ai sensi del Bank Secrecy Act.
È tempo di abolire completamente AML/KYC
Bruce Fenton, OG Bitcoin , sostiene che i requisiti "know-your-customer" e antiriciclaggio sono profondamente imperfetti e inefficaci.
Francoforte ospiterà il nuovo organismo di controllo antiriciclaggio dell'UE incaricato di monitorare le Cripto
L'Autorità antiriciclaggio fa parte di un più ampio sforzo dell'Unione Europea per contrastare i flussi illeciti di fondi ed è pronta a iniziare i lavori già da venerdì, hanno affermato i funzionari giovedì.
