AML
'Pagsusuri' ng Regulator ng South Korean Regulator ng Upbit Pagkatapos ng $25M na Pagmulta
Ang pinakamalaking palitan ng Crypto sa bansa ay nagsabi na ang Financial Intelligence Unit ay mali sa nakaraan at nagkaroon ng mga aksyon na binawi sa korte.
Ang Anti-Money Laundering Watchdog Levies ng Canada ay Nagtala ng $126M na multa sa Cryptomus
Sinabi ni Fintrac na ang kumpanya ay pinagmulta para sa hindi naiulat na aktibidad kabilang ang mga transaksyon na nauugnay sa materyal na pang-aabusong sekswal sa bata, pandaraya, pagbabayad ng ransomware at pag-iwas sa mga parusa.
Binance Australia Inatasan na Magtalaga ng External Auditor Dahil sa 'Malubhang Alalahanin'
May 28 araw ang Binance Australia para mag-nominate ng mga external auditor para sa pagsasaalang-alang ng AUSTRAC.
Nais ng New Zealand na I-ban ang mga Crypto ATM sa Anti-Money Laundering Overhaul
Iminungkahi din ng gobyerno ang pagtatakda ng pinakamataas na limitasyon na 5,000 New Zealand USD ($3,000) para sa mga international cash transfer.
Ang Crypto ay ONE sa Pinakamalaking Mga Panganib sa Money Laundering noong 2022-2023: UK Govt. Ulat
Sa pagitan ng 2022 at 2023, ang Crypto kasama ang retail banking, wholesale banking at wealth management ay nagdulot ng pinakamalaking panganib na mapagsamantalahan para sa money laundering, ipinakita ng isang ulat ng UK Treasury department.
Pinagtibay ng Parliament ng EU ang Anti-Money Laundering Rules Package, Gayundin ang Pagpupulis sa Crypto
Ang mga bagong batas ay nag-set up ng "pinahusay" na angkop na pagsusumikap at mga pagsusuri ng customer para sa mga Crypto firm.
Ipinagpaliban ng Crypto.com ang Paglulunsad ng South Korea Pagkatapos ng Mga Ulat ng Money Laundering Probe
Pinapanatili ng kompanya ang "pinakamataas" na mga pamantayan sa anti-money laundering sa industriya, sinabi nito sa isang pahayag sa CoinDesk.
Ang Crypto Exchange KuCoin ay Lumabag sa Mga Batas sa Anti-Money Laundering, Mga Singil sa US
Ang palitan ay kinasuhan sa ilalim ng Bank Secrecy Act.
Oras na para I-scrap ang AML/KYC nang Buo
Ang Bitcoin OG Bruce Fenton ay naninindigan na ang mga kinakailangan sa know-your-customer at anti-money laundering ay may depekto at hindi epektibo.
Ang Frankfurt ay Magho-host ng Bagong EU Money Laundering Watchdog na Nakatalaga sa Pagsubaybay sa Crypto
Ang Anti-Money Laundering Authority ay bahagi ng isang mas malawak na pagsisikap ng European Union upang labanan ang mga ipinagbabawal na daloy ng pondo, at handang magsimulang magtrabaho noong Biyernes, sinabi ng mga opisyal noong Huwebes.
