AML
Upbit «Оцінює» перегляд регулятора Південної Кореї після штрафу в $25 млн
Найбільша криптовалютна біржа країни заявила, що Оперативний підрозділ фінансової розвідки раніше допускав помилки і його рішення були скасовані в суді.
Канадський орган боротьби з відмиванням грошей накладає рекордний штраф у розмірі 126 млн доларів на Cryptomus
Fintrac повідомило, що компанія була оштрафована за неповідомлену діяльність, що включала транзакції, пов’язані з матеріалами, що містять сексуальне насильство над дітьми, шахрайством, оплатами викупу та уникненням санкцій.
Binance Australia зобов’язана призначити зовнішнього аудитора через «серйозні занепокоєння»
Binance Australia має 28 днів для призначення зовнішніх аудиторів на розгляд AUSTRAC.
Нова Зеландія планує заборонити крипто-банкомати в рамках реформ з протидії відмиванню грошей
Уряд також запропонував встановити верхній ліміт у 5 000 новозеландських доларів (3 000 доларів США) для міжнародних готівкових переказів.
Крипто був ONE із найбільших ризиків відмивання грошей у 2022-2023 роках: уряд Великобританії. звіт
У період між 2022 і 2023 роками Крипто разом із роздрібними банківськими послугами, оптовими банківськими операціями та управлінням капіталом створювала найбільший ризик використання для відмивання грошей, показує звіт Міністерства фінансів Великобританії.
Парламент ЄС ухвалив пакет правил протидії відмиванню грошей, а також контроль Крипто
Нові закони встановлюють «посилену» належну обачність і перевірку клієнтів для Крипто .
Крипто.com відкладає запуск у Південній Кореї після повідомлень про розслідування відмивання грошей
Фірма підтримує «найвищі» стандарти боротьби з відмиванням грошей у галузі, йдеться в заяві для CoinDesk.
Крипто KuCoin порушила закони про боротьбу з відмиванням грошей, звинувачення США
Обмін стягувався відповідно до Закону про банківську таємницю.
Настав час повністю скасувати AML/KYC
Керівник Bitcoin Брюс Фентон стверджує, що вимоги щодо «знай свого клієнта» та боротьби з відмиванням грошей є глибоко помилковими та неефективними.
Франкфурт прийме новий контрольний орган ЄС з відмивання грошей, якому буде доручено стежити за Крипто
Управління з боротьби з відмиванням грошей є частиною ширших зусиль Європейського Союзу щодо боротьби з незаконними потоками коштів і готове розпочати роботу вже в п’ятницю, повідомили в четвер чиновники.
