AML
В Криптo есть более крупное мошенничество, чем что-либо другое, оно называется KYC/AML
Борьба с отмыванием денег и практика «знай своего клиента» обошлись на много миллиардов дороже, чем все мошенничества с ICO вместе взятые. Но что они дали?
Корейский надзорный орган ужесточает правила для банковских счетов Криптo бирж
Банки Южной Кореи теперь обязаны контролировать все счета Криптo бирж после ужесточения мер по борьбе с отмыванием денег.
Политика конфиденциальности жизненно важна для Криптo и мировой экономики
Политика конфиденциальности необходима для повышения «денежности» Криптовалюта. В настоящее время вся наша глобальная система денег также столкнулась с ухудшением своей взаимозаменяемости.
Тайвань рассматривает возможность введения регулирования AML в отношении Bitcoin в ноябре
Министр юстиции Тайваня заявил, что к концу года Bitcoin будет официально регулироваться в соответствии с правилами по борьбе с отмыванием денег.
Центральный банк Тайваня предлагает правила по борьбе с отмыванием денег с помощью Bitcoin
Центральный банк Тайваня рассматривает новые правила, которые позволят подчинить Bitcoin действующим на острове правилам по борьбе с отмыванием денег.
Криптo Политика G20? Будем надеяться, что это несбыточная мечта
Мировые экономические лидеры стремятся к глобально скоординированной Политика в отношении криптовалют. Это может занять некоторое время. Но это может быть и к лучшему.
Корейские регуляторы рассмотрят меры банков по борьбе с отмыванием денег на Криптo биржах
Сообщается, что два южнокорейских регулятора начинают расследование внедрения банками процедур по борьбе с отмыванием денег на биржах.
Кабинет министров Таиланда принимает меры по регулированию и налогообложению криптовалют
В отчете говорится, что кабинет министров Таиланда предварительно принял два проекта королевских указов, направленных на регулирование криптовалют.
Для покупок на Криптo бирже в Малайзии теперь требуется ID клиента
Центральный банк Малайзии теперь требует от внутренних Криптo бирж соблюдать требования по борьбе с отмыванием денег и принципу «знай своего клиента».
Bank of America теперь считает Криптo бизнес-риском
Банк предупреждает своих инвесторов, что криптовалюты могут помешать ему соблюдать правила по борьбе с отмыванием денег, а также несут в себе другие опасности.
