AML
Korbit оштрафован на 1,9 миллиона долларов за нарушение требований по противодействию отмыванию денег и верификации клиентов
Южнокорейский регулятор наложил штраф за несоответствие требованиям на криптовалютную биржу Korbit, которая ведет переговоры о покупке с Mirae Asset.
Upbit «Оценивает» обзор южнокорейского регулятора после штрафа в $25 млн
Крупнейшая криптобиржа страны заявила, что Финансовое разведывательное управление допускало ошибки в прошлом, и его действия были отменены в суде.
Канадский контрольный орган по борьбе с отмыванием денег наложил рекордный штраф в размере 126 млн долларов на Cryptomus
Fintrac сообщила, что компания была оштрафована за неотчетную деятельность, включающую транзакции, связанные с материалами о сексуальном насилии над детьми, мошенничеством, выплатами по программам-вымогателям и обходом санкций.
Binance Australia обязана назначить внешнего аудитора из-за «серьёзных опасений»
Binance Australia имеет 28 дней на назначение внешних аудиторов для рассмотрения AUSTRAC.
Новая Зеландия намерена запретить крипто-банкоматы в рамках реформы по борьбе с отмыванием денег
Правительство также предложило установить верхний предел для международных денежных переводов в размере 5 000 новозеландских долларов (3 000 долларов США).
Криптo была ONE из крупнейших рисков отмывания денег в 2022–2023 годах: отчет правительства Великобритании
Согласно отчету Министерства финансов Великобритании, в период с 2022 по 2023 год Криптo, наряду с розничным банкингом, оптовым банкингом и управлением активами, представляет наибольший риск использования в целях отмывания денег.
Европейский парламент принял пакет правил по борьбе с отмыванием денег, а также контроль за Криптo
Новые законы предусматривают «усиленную» комплексную проверку благонадежности и клиентов для Криптo компаний.
Криптo.com откладывает запуск в Южной Корее после сообщений о расследовании отмывания денег
В заявлении для CoinDesk говорится, что фирма поддерживает «самые высокие» стандарты противодействия отмыванию денег в отрасли.
Криптo биржа KuCoin нарушила законы по борьбе с отмыванием денег, предъявлены обвинения США
Обмену было предъявлено обвинение в соответствии с Законом о банковской тайне.
Пришло время полностью отказаться от AML/KYC
Сторонник Bitcoin Брюс Фентон утверждает, что требования «знай своего клиента» и «противодействия отмыванию денег» глубоко ошибочны и неэффективны.
