AML
Россия будет отслеживать обналичивание Bitcoin Cash: отчет
Российское агентство по борьбе с отмыванием денег намерено выявлять и отслеживать продажи биткоинов за фиатные деньги, сообщил правительственный чиновник.
South Korean Crypto Exchange OKEx to Shut Down
OKEx, one of South Korea’s largest crypto exchanges, announced it will close down due to new anti-money laundering (AML) guidelines that would make it too difficult to continue operating. “The Hash” panel breaks down what new Financial Action Task Force (FATF) draft guidelines might mean for the wider crypto world.
Криптo биржа OKEx Korea закроется в связи с вступлением в силу новых правил AML
Представитель биржи заявил, что новый режим борьбы с отмыванием денег затруднит дальнейшую работу.
Центральный банк Ирландии расширяет режим борьбы с отмыванием денег
Новые требования вступят в силу в апреле.
Британская группа по торговле Криптo призывает к действиям в связи с хроническими задержками в регистрации в FCA
По данным CryptoUK, только четыре из 200 заявок Криптo компаний на регистрацию в FCA для борьбы с отмыванием денег получили решение.
Основатель Криптo Гонконга арестован на фоне жестких мер Китая по борьбе с мошенническими банковскими счетами
Генеральный директор гонконгской Криптo биржи Global заявил в субботу, что ONE из ее основателей был арестован властями.
Группа при поддержке ING Bank, Fidelity и Standard Chartered выпускает инструменты для борьбы с отмыванием денег в Криптo
Рабочая группа по протоколу правил путешествий опубликовала первую версию своего API TRP.
BRD врывается в сферу обеспечения соответствия Криптo
Новый технологический стек предоставит финансовые учреждения, государственные органы и поставщики Криптовалюта услуг инструменты противодействия отмыванию денег и обеспечения соответствия требованиям.
Будущее нерегулируемых бирж Bitcoin
Анна Байдакова из CoinDesk беседует с представителями некастодиальных p2p-бирж Hodl Hodl и Bisq о том, почему мы по-прежнему хотим Bitcoin без процедуры KYC.
Испанские Криптo столкнутся с новыми требованиями к регистрации в соответствии с законопроектом ЕС
Испания наконец-то дошла до внесения поправок в свои законы AML через шесть месяцев после крайнего срока ЕС для соответствия. Период общественного обсуждения этой поправки заканчивается сегодня.
