Поделиться этой статьей
Лаборатория искусственного интеллекта MIT-IBM проанализировала 200 000 транзакций Bitcoin . Только 2% были помечены как «незаконные»
Аналитическая компания блокчейна Elliptic объединилась с исследователями для анализа транзакций Bitcoin на сумму 6 миллиардов долларов.
Автор Leigh Cuen
Аналитическая компания блокчейна Elliptic объединилась с исследователями из Массачусетского Технологии института (MIT) и IBM с целью публикации общедоступного набора данных о транзакциях Bitcoin , связанных с незаконной деятельностью.
ГруппаизучатьПодробно описывается, как исследователи из MIT-IBM Watson AI Lab использовали программное обеспечение для машинного обучения для анализа 203 769 транзакций Bitcoin узлов на общую сумму около 6 миллиардов долларов. Исследование изучало, может ли искусственный интеллект помочь текущим процедурам по борьбе с отмыванием денег (AML).
Продолжение Читайте Ниже
Только 2 процента из 200 000 транзакций Bitcoin в наборе данных были признаны незаконными в рамках первоначальной работы Eliptic. Хотя 21 процент был идентифицирован как законный, подавляющее большинство транзакций, примерно 77 процентов, остались неклассифицированными. (На сегодняшний день было оценено 440 миллионов (Транзакции Bitcoin с момента запуска сети в 2009 году.)
Чтобы было ясно, 2 процента взяты из набора данных Elliptic, который ранее не был публичным, и эта цифра была просто подтверждена анализом исследователей MIT. Точка данных соответствует исследованию конкурирующей аналитической фирмы Chainalysis, которая оценила только 1 процент транзакций с Bitcoin в 2019 году были связаны с незаконной деятельностью.
Поскольку правоохранительные органы по всему миру часто нанимают компанию Elliptic для выявления незаконной деятельности с использованием Криптовалюта, данное исследование было направлено на выявление закономерностей, которые могут помочь отличить незаконное использование Bitcoin от законного, особенно среди лиц, не имеющих банковских счетов, или других неизвестных субъектов.
«Большая проблема с соблюдением правил в целом — это ложные срабатывания. Большая часть этого исследования направлена на минимизацию количества ложных срабатываний», — сказал соучредитель Elliptic Том Робинсон CoinDesk. «Главный вывод заключается в том, что методы машинного обучения очень эффективны при поиске незаконных транзакций».
Робинсон добавил, что иногда программное обеспечение способно находить закономерности, которые трудно описать, но которые при этом сопоставляются с известными сущностями, основываясь на уже существующих данных с Рынки даркнета, атак с использованием программ-вымогателей и других уголовных расследований.
После академического исследования компания Elliptic опубликовала тот же набор данных, чтобы поощрить вклад разработчиков программного обеспечения с открытым исходным кодом.
«Что касается AML, мы делимся результатами наших ранних экспериментов с экспертами в этой области, чтобы получить обратную связь», — рассказал исследователь IBM Марк Вебер изданию CoinDesk, добавив:
«Мы также надеемся, что публикация набора эллиптических данных вдохновит других присоединиться к усилиям по повышению безопасности наших финансовых систем путем разработки новых методов и моделей для борьбы с отмыванием денег».
В апреле сообщалось, что растущий спрос на 100-долларовые купюры США, вероятно, был вызван ростом преступной деятельности в мире. В отчете Американского института экономических исследований за 2017 годhttps://www.aier.org/article/sound-money-project/how-much-cash-used-criminals-and-tax-cheats подсчитано, что «более трети всей наличной валюты США в обращении используется преступниками и налоговыми мошенниками».
Обновление (22:00 UTC, 6 августа):·Название статьи было изменено, и добавлены пояснения, поясняющие, что цифра в 2 процента была рассчитана в первоначальной работе Elliptic, а не в последующем анализе с участием лаборатории искусственного интеллекта MIT-IBM Watson.
Массачусетский технологический институтизображение через Shutterstock
Больше для вас
Что нужно знать:
- As of October 2025, GoPlus has generated $4.7M in total revenue across its product lines. The GoPlus App is the primary revenue driver, contributing $2.5M (approx. 53%), followed by the SafeToken Protocol at $1.7M.
- GoPlus Intelligence's Token Security API averaged 717 million monthly calls year-to-date in 2025 , with a peak of nearly 1 billion calls in February 2025. Total blockchain-level requests, including transaction simulations, averaged an additional 350 million per month.
- Since its January 2025 launch , the $GPS token has registered over $5B in total spot volume and $10B in derivatives volume in 2025. Monthly spot volume peaked in March 2025 at over $1.1B , while derivatives volume peaked the same month at over $4B.
More For You
Solana’s Drift запускает версию v3 с торговлей в 10 раз быстрее
По словам команды, с версией v3 около 85% рыночных ордеров будут исполняться менее чем за полсекунды, а ликвидность станет достаточно глубокой, чтобы снизить проскальзывание при крупных сделках до примерно 0,02%.
What to know:
- Drift, одна из крупнейших платформ для торговли вечными контрактами на Solana, запустила Drift v3 — значительное обновление, призванное сделать торговлю в блокчейне такой же быстрой и плавной, как и использование централизованной биржи.
- Новая версия обеспечит выполнение сделок в 10 раз быстрее благодаря полностью переработанному бэкенду, что станет самым значительным улучшением производительности проекта на сегодняшний день.
Главное
