AML
FATF заявляет, что США «в значительной степени соблюдают» рекомендации по виртуальной валюте
В новом отчете Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег говорится, что США в целом соблюдают рекомендации в отношении цифровых активов, но все еще имеют некоторые «незначительные недостатки» в своей государственной и федеральной нормативно-правовой базе.
Отдел по борьбе с финансовыми преступлениями PayPal ищет эксперта по блокчейну
Платежный гигант ищет эксперта по блокчейну, который поможет определить варианты использования технологии для предотвращения финансовых преступлений.
Южнокорейские законодатели одобрили строгий законопроект о борьбе с отмыванием денег в Криптo
Южнокорейские законодатели проголосовали за введение новых жестких требований к Криптовалюта биржам, что повысит легитимность разрастающейся Криптo экономики страны и потенциально спровоцирует консолидацию рынка.
Tether Stablecoin использует Chainalysis для инструментов обеспечения соответствия требованиям по борьбе с отмыванием денег
Tether использует инструмент Chainalysis«Знай свою транзакцию» для создания профилей риска для пользователей USDT и мониторинга потенциально подозрительной активности.
CipherTrace утверждает, что 10 крупнейших розничных банков США неосознанно обслуживают Криптo
В понедельник CipherTrace опубликовала исследование, показавшее, что 10 крупнейших розничных банков по объему управляемых активов в США сотрудничали с незарегистрированными компаниями, предоставляющими услуги Криптo денег, переводя средства по их платежным сетям.
Вот новый банковский инструмент для проверки Криптo бирж
Компания Elliptic, занимающаяся блокчейн-криминалистикой, теперь предлагает банкам продукт, цель которого — предоставить актуальные профили рисков более чем 200 крупнейших Криптo бирж по всему миру.
FinCEN отмечает рост числа сообщений о подозрительной активности, связанной с криптовалютами
С мая Криптo подали 7100 отчетов о подозрительной деятельности, заявил глава американского управления по борьбе с отмыванием денег на банковской конференции во вторник.
CipherTrace утверждает, что треть Криптo не имеют или имеют слабый KYC-контроль
По данным компании, около ONE из 120 крупнейших бирж демонстрируют «слабые» показатели в плане проверки личности клиента (KYC), а две трети «отсутствуют строгие политики KYC».
Служба блокчейн-криминалистики CipherTrace теперь охватывает 700 Криптo
Поставщик услуг блокчейн-аналитики теперь предлагает доступ к данным более чем 87 процентов из 100 крупнейших криптовалют.
Chainalysis добавляет больше токенов ERC-20 в сервис Криптo детективов
Расширение Chainalysis позволяет использовать ее программное обеспечение для обеспечения соответствия и отслеживания на большем количестве токенов ERC-20.
