AML
Будущее нерегулируемых бирж Bitcoin
Анна Байдакова из CoinDesk беседует с представителями некастодиальных p2p-бирж Hodl Hodl и Bisq о том, почему мы по-прежнему хотим Bitcoin без процедуры KYC.
Испанские Криптo столкнутся с новыми требованиями к регистрации в соответствии с законопроектом ЕС
Испания наконец-то дошла до внесения поправок в свои законы AML через шесть месяцев после крайнего срока ЕС для соответствия. Период общественного обсуждения этой поправки заканчивается сегодня.
FATF заявляет, что США «в значительной степени соблюдают» рекомендации по виртуальной валюте
В новом отчете Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег говорится, что США в целом соблюдают рекомендации в отношении цифровых активов, но все еще имеют некоторые «незначительные недостатки» в своей государственной и федеральной нормативно-правовой базе.
Отдел по борьбе с финансовыми преступлениями PayPal ищет эксперта по блокчейну
Платежный гигант ищет эксперта по блокчейну, который поможет определить варианты использования технологии для предотвращения финансовых преступлений.
Южнокорейские законодатели одобрили строгий законопроект о борьбе с отмыванием денег в Криптo
Южнокорейские законодатели проголосовали за введение новых жестких требований к Криптовалюта биржам, что повысит легитимность разрастающейся Криптo экономики страны и потенциально спровоцирует консолидацию рынка.
Tether Stablecoin использует Chainalysis для инструментов обеспечения соответствия требованиям по борьбе с отмыванием денег
Tether использует инструмент Chainalysis«Знай свою транзакцию» для создания профилей риска для пользователей USDT и мониторинга потенциально подозрительной активности.
CipherTrace утверждает, что 10 крупнейших розничных банков США неосознанно обслуживают Криптo
В понедельник CipherTrace опубликовала исследование, показавшее, что 10 крупнейших розничных банков по объему управляемых активов в США сотрудничали с незарегистрированными компаниями, предоставляющими услуги Криптo денег, переводя средства по их платежным сетям.
Вот новый банковский инструмент для проверки Криптo бирж
Компания Elliptic, занимающаяся блокчейн-криминалистикой, теперь предлагает банкам продукт, цель которого — предоставить актуальные профили рисков более чем 200 крупнейших Криптo бирж по всему миру.
FinCEN отмечает рост числа сообщений о подозрительной активности, связанной с криптовалютами
С мая Криптo подали 7100 отчетов о подозрительной деятельности, заявил глава американского управления по борьбе с отмыванием денег на банковской конференции во вторник.
CipherTrace утверждает, что треть Криптo не имеют или имеют слабый KYC-контроль
По данным компании, около ONE из 120 крупнейших бирж демонстрируют «слабые» показатели в плане проверки личности клиента (KYC), а две трети «отсутствуют строгие политики KYC».
