AML
Для покупок на Криптo бирже в Малайзии теперь требуется ID клиента
Центральный банк Малайзии теперь требует от внутренних Криптo бирж соблюдать требования по борьбе с отмыванием денег и принципу «знай своего клиента».
Bank of America теперь считает Криптo бизнес-риском
Банк предупреждает своих инвесторов, что криптовалюты могут помешать ему соблюдать правила по борьбе с отмыванием денег, а также несут в себе другие опасности.
Недостатки отслеживания Bitcoin на блокчейне
Отслеживание средств в блокчейне может помочь поймать мошенников, но такая слежка подрывает ONE из важнейших характеристик денег: взаимозаменяемость.
США и Криптовалюта столкнулись с серьезными санкциями
Если OFAC обратит свое внимание на криптовалюты, то это может быть лишь вопросом времени, когда оно пошлет пример ONE или нескольким организациям, чтобы направить им сообщение.
Когда Криптo биржи хранят больше, чем ваши деньги
Регуляторы хотят, чтобы Криптовалюта биржи знали, кто их клиенты, но для этого этим компаниям приходится собирать очень конфиденциальную информацию.
Вот что стоит на пути токенизированной экономики
Чтобы реализовать потенциал Технологии блокчейн, необходимо преодолеть проблемы цифровой идентификации, AML/KYC и общих технических стандартов.
Конгрессмен США: криптовалютам нужны более жесткие правила
В своей речи в пятницу член Конгресса США призвал ужесточить контроль за отмыванием денег в криптовалютах.
Сенаторы призывают к надзору за цифровой валютой в законопроекте о борьбе с отмыванием денег
Двое сенаторов США подали новый законопроект о борьбе с отмыванием денег, направленный на усиление надзора за деятельностью в сфере цифровых валют.
Австралия будет регулировать биржи Bitcoin в соответствии с законами о борьбе с отмыванием денег
Правительство Австралии намерено обновить свои законы о борьбе с отмыванием денег, включив в них обмен Bitcoin и других цифровых валют.
Прозрачное регулирование: страх и ненависть в мире блокчейна
Как Bitcoin формирует наше восприятие Политика конфиденциальности в цифровую эпоху? Соучредитель Chainalysis Джонатан Левин исследует.
