Share this article
Ang OneCoin Co-Conspirator na si Frank Schneider ay Nahaharap sa Mga Singilin sa Money-Laundering
Ang mga singil ay inihayag sa isang sakdal na inihayag nitong linggo.
Updated Dec 7, 2022, 3:40 p.m. Published Dec 7, 2022, 2:18 p.m.
Si Frank Schneider, isang di-umano'y kalahok sa $4 bilyon na Ponzi scheme ng OneCoin, ay nahaharap sa mga kaso ng wire fraud at money laundering, ayon sa isang akusasyon noong 2020. na-unsealed ngayong linggo sa U.S. District Court para sa Southern District ng New York.
Inilunsad sa Bulgaria noong 2014, mapanlinlang na binansagan ng OneCoin ang sarili nito bilang isang Cryptocurrency, na sinasabi sa mga namumuhunan na ang token ay maaaring minahan at may tunay na halaga kapag sa katotohanan ay T ito sa blockchain. Ang tagapagtatag, si Ruja Ignatova – kilala bilang "CryptoQueen" - ay nakakuha ng puwesto sa listahan ng Ten Most Wanted Fugitives ng FBI nitong nakaraang tag-init. Siya ay nananatiling nakalaya, kasama isang kamakailang pagsisiyasat nagmumungkahi na mayroon siyang mga kaibigan sa matataas na lugar.
Ipagpatuloy Ang Kwento Sa Baba
Не пропустите другую историю.Подпишитесь на рассылку State of Crypto сегодня. Просмотреть все рассылки
Isang Luxembourg national na ang intelligence firm ay nagtrabaho para sa OneCoin, si Schneider ay inaresto sa France noong 2021 at nakikipaglaban sa extradition sa U.S.
Ang kapwa akusado na U.K. national na si Christopher Hamilton, na nahaharap sa mga katulad na kaso kay Schneider, noong Agosto ay natalo sa isang pakiusap sa kanyang sariling bansa na iwasan extradition sa US, habang ang kanyang kababayan na si Robert McDonald ay nagawang maiwasan ang extradition sa mga batayan ng karapatang Human .
Si Mark Scott, ang abogado sa likod ng OneCoin, ay napatunayang nagkasala sa U.S. sa paglalaba ng $400 milyon para sa Ponzi scheme noong 2019.
Read More: Ang Nawawalang CryptoQueen ay May Mga Kaibigan sa (Napakataas) na Lugars
Більше для вас
Що варто знати:
- As of October 2025, GoPlus has generated $4.7M in total revenue across its product lines. The GoPlus App is the primary revenue driver, contributing $2.5M (approx. 53%), followed by the SafeToken Protocol at $1.7M.
- GoPlus Intelligence's Token Security API averaged 717 million monthly calls year-to-date in 2025 , with a peak of nearly 1 billion calls in February 2025. Total blockchain-level requests, including transaction simulations, averaged an additional 350 million per month.
- Since its January 2025 launch , the $GPS token has registered over $5B in total spot volume and $10B in derivatives volume in 2025. Monthly spot volume peaked in March 2025 at over $1.1B , while derivatives volume peaked the same month at over $4B.
Більше для вас
Inilunsad ng CFTC ang Digital Assets Pilot na Nagbibigay-daan sa Bitcoin, Ether at USDC bilang Collateral
Inihayag ni Acting Chair Caroline Pham ang isang first-of-its-kind na programa sa US upang pahintulutan ang tokenized collateral sa mga derivatives Markets, na binabanggit ang "malinaw na mga guardrail" para sa mga kumpanya.
Що варто знати:
- Ang CFTC ay naglunsad ng isang pilot program na nagpapahintulot sa BTC, ETH at USDC na magamit bilang collateral sa US derivatives Markets.
- Ang programa ay naglalayong sa mga aprubadong futures commission merchant at kasama ang mahigpit na pag-iingat, pag-uulat at mga kinakailangan sa pangangasiwa.
- Nagbigay din ang ahensya ng na-update na gabay para sa mga tokenized na asset at inalis ang mga hindi napapanahong paghihigpit kasunod ng GENIUS Act.
Top Stories
