Ang WSJ's ShapeShift Exposé Overstated Money Laundering ng $6 Million, Sabi ng Pagsusuri

Pagdating sa mga transaksyon sa Cryptocurrency , ang mga tanong tungkol sa sinasabing money-laundering ay mabilis na nagiging matinik.

Isang Wall Street Journal pagsisiyasat mula noong nakaraang Setyembre, na pinamagatang "How Dirty Money Disappears Into the Black Hole of Cryptocurrency," inaangkin ng platform ng conversion ng Crypto na ShapeShift na pinadali ang hindi bababa sa $9 milyon na halaga ng money laundering sa loob ng ilang taon sa pamamagitan ng "isang parada ng mga pinaghihinalaang kriminal."

Ngayon, sa Request ng ShapeShift, ang blockchain analytics firm na CipherBlade muling ginawa ang ulat noong 2018 at natagpuang wala pang $3 milyon sa mga transaksyong kinasasangkutan ng mga potensyal na "may bahid" na pondo.

Ang pangunahing pagkakaiba dito ay ang CipherBlade ay nakatuon sa mga diumano'y may bahid na mga barya sa halip na ang kabuuang halaga na hawak sa bawat kaakibat na wallet o account.

"Sa mga ShapeShift address na tumatanggap ng ETH sa loob ng tatlong hops mula sa mga unang maruming address, wala pang kalahati ng ETH na na-trade sa pamamagitan ng mga ito ay may bahid," sabi ng ulat ng CipherBlade. "Gamit ang pinaka mapagbigay na mga pagpapalagay, ito ay 23.53 porsiyento lamang ng inaangkin na $9 milyon ng WSJ."

Idagdag sa eter na iyon sa humigit-kumulang 40 Bitcoin, na nakita mismo ng ShapeShift na nauugnay sa kahina-hinalang wallet na tinukoy ng WSJ, at ang kabuuang pagtatantya ay humihigit lamang sa $3 milyon.

Nang tanungin tungkol sa proseso ng pagsisiyasat, sinabi ng isang tagapagsalita ng WSJ sa CoinDesk:

"Ang isang pagsusuri na tumitingin sa mga indibidwal na tainted Ethereum coins, sa halip na mga tainted wallets, ay magiging ibang proyekto kaysa sa kung ano ang sinimulan ng Journal, at ONE na T namin makomento dahil hindi namin ito nasuri."

Sumasang-ayon ang lahat ng partido na ang pinaka-pesimistikong pagbabasa ng data ay nagpapahiwatig pa rin ng mga kaduda-dudang transaksyon na binubuo ng maliit na halaga ng dami ng ShapeShift mula noong itinatag ang kumpanya noong 2014. Ayon sa tweet ni CEO Erik Voorhees, ang ShapeShift ay nagproseso ng Crypto worth $30.3 milyon isang buwan sa 2017 lamang.

Gayunpaman, ang mga eksperto tulad ni Pawel Kuskowski, CEO ng analytics firm na Coinfirm, ay nagsabi sa CoinDesk na walang malinaw na sagot sa kung gaano karami ang maaaring na-launder sa pamamagitan ng platform – dahil hanggang Oktubre 2018 ang ShapeShift ay hindi nagsagawa ng know-your-customer (KYC) identity checks.

"Kung T mo kilala ang mga pangunahing kliyente, paano mo malalaman?" Sinabi ni Kuskowski sa CoinDesk. "Ito ang dahilan kung bakit mayroon kang KYC sa unang lugar, upang maunawaan ang profile."

Nang tanungin tungkol sa kung mas mainam na isaalang-alang ang buong wallet o tumuon sa mga bahid na barya mismo, sinabi ni Kuskowski na ang katotohanan ay nagtatago sa kulay ng kulay abo sa pagitan. Sinabi niya na ang isang kumplikadong pagsusuri sa mga panganib na nauugnay sa mga taong kasangkot sa mga transaksyong ito, kasama ang "kakayahang mangyari at ilang iba pang mga patakaran," lahat ay pinagsama upang ipakita kung ang mga wallet mismo ay dapat ituring na may bahid o kahina-hinala.

Sa sariling ulat ng Coinfirm tungkol sa mga panganib na nauugnay sa mga Crypto platform, ang ShapeShift ay inuri bilang "mataas na panganib" patungkol sa mga pamamaraan ng anti-money laundering at pagsunod dahil sa hindi kilalang paggamit hanggang sa nagsimula ang Policy ng KYC noong Oktubre. Ayon kay Kuskowski, madalas na tumatagal ng mga buwan para sa isang tradisyunal na bangko upang alisin ang panganib pagkatapos ng anumang kaugnayan sa money laundering.

"Ito ay isang magandang direksyon, iyon ay sigurado," sabi ni Kuskowski tungkol sa mga idinagdag na pamamaraan ng KYC ng ShapeShift.

Pag-aayos ng pagsunod

Ang proseso ng de-risking na iyon ay aktwal na nagsimula ilang buwan bago ang ulat ng WSJ, ayon kay ShapeShift Chief Legal Officer Veronica McGregor.

"Sa mga nagpapatupad ng batas, ang ShapeShift ay itinuturing na isang napaka-kapaki-pakinabang at kooperatiba na manlalaro," sinabi niya sa CoinDesk. "Dahil lamang sa sinimulan naming ipatupad ang mga pamamaraang iyon ng KYC ay hindi nangangahulugan na T pa kaming mga pamamaraan para makita ang panloloko at masamang mga address ng wallet at pagnanakaw, mga bagay na tulad niyan."

Nakikipagtulungan na ang kumpanya sa mga panlabas na consultant upang tukuyin at harangan ang mga transaksyon mula sa mga kahina-hinalang wallet, sabi ni McGregor. Pagkatapos, sumailalim ang ShapeShift sa compliance overhaul sa buong ikalawang kalahati ng 2018, na nag-uutos ng KYC identity check para sa lahat ng user at nagtatrabaho sa tatlong independent analytics firm, Chainalysis, ComplyAdvantage at IDology.

Sinabi ni McGregor na ang ShapeShift ay patuloy na "nagsasaayos" sa mga pamamaraan nito, kapwa sa loob at sa pamamagitan ng trabaho kasama ang tatlong nabanggit na mga tagapagbigay ng serbisyo, upang KEEP sa umuusbong Technology.

Sinabi ni Richard Sanders, CSO at co-founder ng CipherBlade, sa CoinDesk na naniniwala siyang ang mga claim sa ulat ng WSJ ay "lubhang pinalaki."

"Nakahanap kami ng humigit-kumulang $3 milyon, na T magandang hitsura para sa ShapeShift," sabi ni Sanders. "Ngunit ito ay makabuluhang mas maliit kaysa sa iniulat ng Wall Street Journal." Sinabi ng CipherBlade na ang independiyenteng pagsusuri nito ay hindi binayaran ng ShapeShift.

Sa kanyang bahagi, ang ShapeShift's Voorhees ay patuloy na Request bawiin ng WSJ ang ulat, na na-publish noong Setyembre 2018 sa panahon ng pag-overhaul sa pagsunod ng kumpanya. Naniniwala siya na ang pamamaraang ginamit sa pagkalkula ng mga kuwestiyonableng pondo ay sa panimula ay may depekto.

"Ang Crypto ay nagdadala ng liwanag, katotohanan, at pagiging bukas sa Finance," sinabi ni Voorhees sa CoinDesk. "At ito ay isang kaaya-ayang kabalintunaan na ang transparency ng mga blockchain ay napakadaling nagpapatunay sa amin mula sa salaysay na naisip ng Journal na umiral."