Humingi ang US sa Binance ng Mga Dokumento na May Kaugnayan sa Pagsusuri sa Money-Laundering: Ulat

Noong huling bahagi ng 2020, hiniling ng mga pederal na tagausig ng US ang Crypto exchange na si Binance na magsumite ng mga panloob na dokumento na may kaugnayan sa mga tseke at komunikasyon nito sa money-laundering na kinasasangkutan ng CEO Changpeng "CZ" Zhao, Iniulat ng Reuters Huwebes, binanggit ang isang nakasulat na Request.

Hiniling ng Justice Department sa kumpanya na ibigay ang mga mensahe sa pagitan ni Zhao at iba pang mga executive sa mga bagay na may kaugnayan sa pagtuklas ng mga ilegal na transaksyon at pagkuha ng customer sa U.S., idinagdag ng ulat.

Ang mga awtoridad ay humingi din ng anumang mga rekord ng kumpanya na may mga tagubilin na "mga dokumento ay sirain, babaguhin o alisin mula sa mga file ng Binance" o "ililipat mula sa Estados Unidos," sabi ng ulat.

Binance ay nasa ilalim ng radar ng mga awtoridad ng US sa loob ng ilang panahon ngayon, kasama ang Commodity Futures Trading Commission na tumitingin sa mga paratang ng insider trading at pagmamanipula ng merkado ng Crypto exchange.

Sa isang tweet, sinabi ni CZ na ang kanyang "mga mensahe sa chat ay semi-publiko pa rin."

"Tulad ng mahusay na dokumentado, ang mga regulator sa buong mundo ay nakikipag-ugnayan sa bawat pangunahing palitan ng Crypto upang mas maunawaan ang aming industriya. Ito ay isang karaniwang proseso para sa anumang kinokontrol na organisasyon at regular kaming nakikipagtulungan sa mga ahensya upang matugunan ang anumang natitirang mga katanungan," sabi ng isang tagapagsalita ng Binance.

I-UPDATE (Set. 1, 13:17 UTC): Nagdaragdag ng komento mula sa Binance CEO at tagapagsalita sa ikalima at ikaanim na graf.