AML
Прагнення Binance до відповідності продовжується завдяки новому партнерству Elliptic
Binance співпрацює зі стартапом Elliptic, що займається аналізом блокчейнів, для боротьби з відмиванням грошей, оскільки він продовжує розширюватися.
По-перше, FinCEN карає Bitcoin -трейдера за порушення законів проти відмивання коштів
Регулятор США FinCEN вперше покарав трейдера Криптовалюта за порушення правил боротьби з відмиванням грошей.
Binance співпрацює з CipherTrace в останньому поштовху відповідності
Binance співпрацює з аналітичною фірмою блокчейнів CipherTrace, щоб посилити свої процедури боротьби з відмиванням грошей.
Більшість Крипто досі T мають чіткої політики KYC: звіт
Стартап Regtech Coinfirm виявив, що лише 26 відсотків Крипто мають «високий» рівень процедур боротьби з відмиванням грошей.
Binance посилює відповідність, звертаючись до IdentityMind для KYC
Binance намагається підвищити відповідність і захист даних завдяки новому партнерству з портфельною компанією Medici Ventures IdentityMind.
Блокчейн-розшуковий стартап Chainalysis збирає 30 мільйонів доларів
Фінансування серії B здійснювалося досвідченою компанією венчурного капіталу Accel і включало інвестиції від Benchmark, які очолили серію A фірми на суму 16 мільйонів доларів США.
Британські Крипто біржі мають низький ризик відмивання грошей, каже Global Watchdog
Крипто у Великій Британії становлять «низький» ризик відмивання грошей і фінансування тероризму, йдеться у звіті Цільової групи фінансових заходів.
Крипто слід уважно поглянути на служби маскування IP-адрес
Криптовалюта біржам, ймовірно, доведеться рахуватися з доступом до VPN як частиною будь-яких регуляторних або правоохоронних дій щодо маніпулювання ринком.
Голова Deltec каже, що лист Tether про відносини з банком є «автентичним»
Минулого тижня ретельно перевірений лист, у якому банк із Багамських островів, здається, поручився за баланс Tether, був підтверджений банком як справжній.
Крипто Exchange Binance додає інструменти відповідності від Chainalysis
Binance, найбільша за обсягом торгів Криптовалюта біржа, випускає нове програмне забезпечення для виявлення потенційно незаконних транзакцій.
