AML
Крипто Coinbase, Fidelity і Robinhood підтримують Групу США по боротьбі з відмиванням грошей
Ініціатива Travel Rule Universal Solution Технології (TRUST), що складається з 18 членів, відповідає вимогам щодо обміну даними проти відмивання коштів, встановленим FinCEN.
CipherTrace від Mastercard використовувала «Honeypots» для збору Крипто гаманця Intel
У сфері кібербезпеки термін «приманка» означає пастку для хакерів. Але що це означає в контексті онлайн-аналітики? Ця історія є частиною серії тижня Політика конфіденційності CoinDesk.
Passbase залучає $13,5 млн для створення системи перевірки ID для Крипто
Passbase допомагає компаніям дотримуватися правил боротьби з відмиванням грошей і «знай свого клієнта».
Нові правила боротьби з відмиванням коштів в Ізраїлі можуть допомогти банкам підключити Крипто клієнтів
Регулятори все ще повинні видати вказівки для банків щодо того, як поводитися з транзакціями, пов’язаними з криптовалютою
Кілька неортодоксальних думок про регулювання DeFi
Чому б не спробувати «картку показників» для протоколів?
FATF Publishes Crypto Anti-Money Laundering Guidance
The Financial Action Task Force (FATF) has published its revised guidance for crypto firms, further clarifying the definition of Virtual Asset Service Providers (VASPs), DeFi, stablecoins, and NFTs. Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists (ACAMS) Executive Director Rick McDonell discusses the world of crypto and anti-money laundering (AML), breaking down the key points of the recommendations.
Спеціаліст з питань боротьби з відмиванням коштів у Криптовалюта Notabene збирає 10 мільйонів доларів
Інвестори, включаючи Крипто Luno та Bitso, також брали участь у раунді серії A.
FATF Crypto Guidance Looks to Bring Industry in Line With Banks
The Financial Action Task Force (FATF), a global anti-money laundering (AML) agency, has released its updated guidance for firms that handle crypto and virtual assets. “The Hash” team discusses the key takeaways and implications for the future of DeFi regulation.
Gensler for a Day: Регулювання DeFi з генеральним директором Fireblocks Майклом Шауловим
Ключовим моментом є правильна децентралізована ідентифікація.
