Голова Deltec каже, що лист Tether про відносини з банком є ​​«автентичним»

Голова Deltec Bank & Trust каже, що широко перевірений лист про рахунок емітента стейблкойнів Tether в багамській установі є «автентичним».

The лист, який Tether опубліковано 1 листопада заявив – хоча й із помітним застереженням – що компанія має рахунок у банку, і що баланс рахунку станом на 31 жовтня становив понад 1,8 мільярда доларів, що достатньо, щоб забезпечити всі токени USDT в обігу 1-за-1. Однак, як CoinDesk і Bloomberg Як повідомляється, Deltec спочатку не підтверджувала відносини з Tether.

Як і в попередніх розмовах з CoinDesk, прес-секретар банку Мелані Хатчесон сказала, що вона не може ділитися інформацією про відносини з клієнтами через юридичні обмеження та власну політику банку. (Регламент банків і трастових компаній Багамських островів містить формулювання, що забороняє банківським працівникам та іншим особам розголошувати інформацію про клієнта «без прямої чи непрямої згоди відповідного клієнта».)

Звивистість підпису на листі та відсутність імені окремого працівника також зробили його декому сумнівним.

Однак у наступній розмові 1 листопада голова Deltec Жан Шалопін поділився LINK на лист із CoinDesk, сказавши, що «Tether оприлюднив оголошення, і я хотів переконатися, що ви його бачили».

Хоча це повідомлення, здавалося, підтверджує автентичність листа, Чалопін не говорив про це прямо – до суботи, коли він надіслав CoinDesk наступне повідомлення, написавши:

«Лист, опублікований Tether , є справжнім».

Підтвердження Чалопіна означає, що вперше за кілька місяців банківські відносини Tether є загальновідомими та підтверджені відповідним банківським партнером.

На початку 2017 року Tether і Bitfinex – Криптовалюта біржа з ​​акціонерами та керівниками, спільними з Tether – втратили доступ до тайванських банків після того, як Wells Fargo припинила кореспондентські банківські послуги для тайваньських банків через їхні відносини з Tether.

Повідомляється, що після цього відбулися відносини з Noble Bank, що базується в Пуерто-Ріко, хоча ні Tether , ні Noble (ані Bitfinex) ніколи публічно не підтверджували цей зв’язок.

Після того, як це провалилося наприкінці вересня або на початку жовтня, послідував період невизначеності, протягом якого Bitfinex оголосив що фірма «не була неплатоспроможною» і закликав клієнтів на його платформі, щоб «KEEP цю [банківську] інформацію при собі», щоб уникнути шкоди «не лише собі та Bitfinex, але й усій екосистемі цифрових токенів».

Обмінний курс Tether, який розроблено для максимального наближення до долара США, стрімко впав у середині жовтня через відсутність довіри ринку до банківських відносин Tether. (Відповідно до технічної документації Tether , паритет долара підтримується через повне забезпечення фіатною валютою, зокрема банківськими рахунками, де зберігаються долари США.)

«Встановлена ​​форма дискримінації»

У своєму останньому повідомленні CoinDesk Шалопін повторив, що багамські закони забороняють Deltec розголошувати інформацію про клієнтів.

«Я впевнений, що ви знаєте, — написав він, — ми обмежені законами та нашою політикою, щоб коментувати будь-які питання, пов’язані з нашими клієнтами, і навіть підтверджувати, чи є у нас клієнт чи ні».

Шалопін також підкреслив, що Deltec дотримується законів і нормативних актів, зокрема правил боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму (ПВК/ФТ), через які банки часто не бажають надавати послуги емітентам і біржам Криптовалюта , а також Закону про дотримання податкових вимог щодо іноземних рахунків (FATCA), закону США, призначеного для запобігання ухилення від сплати податків з використанням іноземних банківських рахунків, і Загальної звітності. Стандарт (CRS), міжнародний стандарт, призначений для запобігання ухилення від сплати податків

«Deltec веде всі свої справи та питання клієнтів у спосіб, який повністю відповідає всім застосовним банківським правилам, — написав він, — і відповідно до нашої внутрішньої політики щодо безпеки та раціонального управління ризиками, і ми T можемо порушувати ці правила без серйозних наслідків».

Шалопін припустив, що будь-які питання щодо відповідності Deltec вимогам виникають через негативні стереотипи про так звану офшорну банківську індустрію, сказавши CoinDesk:

«Один лише той факт, що ми знаходимося на Багамах, постійно піддавав нас усталеній формі дискримінації з боку більших країн та інших великих фінансових установ під різними приводами, хоча ми маємо сувору та безкомпромісну політику протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму, повністю відповідаємо міжнародним угодам про прозорість, таким як FATCA та CRS, і маємо значно кращі показники управління ризиками та безпеки, ніж у більшості інших банків».

Здається, він також розкритикував висвітлення в ЗМІ історії навколо Deltec і Tether, сказавши: «ми, на жаль, звикли мати справу з несправедливими нападами та необґрунтованими заявами. Ми живемо в дивному світі, де люди можуть говорити про інших людей усе, що завгодно, без доказів чи підтвердження».

Звертаючись до листа, опублікованого Tether на своєму сайті, Шалопін пояснив: «У даному випадку, оскільки Tether опублікував наш лист, єдине, що я можу зробити, це підтвердити, що лист, опублікований Tether, є справжнім».

Він не розповів про конкретний зміст листа, найбільш помітним з яких, звичайно, є банківський баланс Tether.

У самому листі містяться формулювання, які, вочевидь, спрямовані на те, щоб звести до мінімуму потенційні юридичні проблеми для Deltec: «Цей лист надається без будь-якої відповідальності, якою б вона не виникала, з боку Deltec Bank & Trust Limited, її посадових осіб, директорів, співробітників та акціонерів, і ґрунтується виключно на інформації, якою ми зараз володіємо».

Багамський пляж зображення через Shutterstock