AML
Закон ЄС про відмивання грошей T завадить Крипто платежам, каже провідний законодавець
Нове законодавство, яке буде винесене на голосування у вівторок, має накласти нові обмеження на транзакції з гаманців, розміщених на власному хості.
Стартап Blue, орієнтований на DeFi, виходить із стелсу, залучивши 3,2 мільйона доларів
Фірма пропонує продукти, які допомагають перевіряти інформацію про клієнта та відмивання грошей.
Крипто кредитор Nexo став мішенню в Болгарії за розслідування ймовірного відмивання грошей і податкових порушень
Влада каже, що у них є докази того, що користувача Nexo офіційно оголошено фінансистом тероризму.
Глобальна служба контролю за відмиванням грошей стверджує, що режим моніторингу Крипто не змінився
Група розробки фінансових заходів відповіла на звіт про те, що вона готується проводити щорічні перевірки відповідності, заявивши, що не змінила спосіб моніторингу Крипто або процес додавання країн до свого «сірого списку».
Японський орган саморегулювання Крипто послабить процес перевірки токенів: звіт
Японія прагне полегшити правила для Крипто , а уряд також розглядає корпоративні податкові пільги для компаній.
Час для французького режиму Крипто закінчується, каже регулятор
Управління фінансових Ринки країни також шукає організації, які бажають випробувати торгівлю цінними паперами на основі DLT.
Керівник відділу відповідності FCA Крипто AML йде у відставку
Марк Стюард, який очолював заходи щодо боротьби з відмиванням грошей у Крипто, йде у відставку після семи років роботи в Управлінні з питань фінансової поведінки.
Японія оголосила про жорсткіші правила боротьби з відмиванням грошей для Крипто
Рішення кабінету міністрів переглянути шість законів про іноземну валюту точно слідує урядовому плану запровадити нові правила для грошових переказів, спрямованих на посилення заходів протидії відмиванню коштів для Крипто.
WOO Network CEO on Winning Milestone AML Approval From Taiwan
Fintech startup WOO Network was among the first 24 crypto platforms to be registered under Taiwan's Money Laundering Control Act. WOO Network co-founder Jack Tan, along with Head of Legal and AML Chloe Tsai, join "Community Crypto" to discuss the approval and what it suggests about the outlook for Taiwan's state of crypto regulation.
Відмивання грошей через Metaverse, DeFi, NFT націлено на останній проект законодавців ЄС
Виникаючий компроміс може поставити до тих, хто керує децентралізованими автономними організаціями, додаткові вимоги.
