AML
Іспанські Крипто зіткнуться з новими вимогами щодо реєстрації відповідно до законопроекту ЄС
Іспанія нарешті збирається внести поправки до своїх законів про боротьбу з відмиванням коштів через шість місяців після кінцевого терміну ЄС для відповідності. Сьогодні закінчується період громадського обговорення цієї поправки.
FATF каже, що США «значною мірою відповідають» рекомендаціям щодо віртуальної валюти
У новому звіті Цільової групи фінансових заходів зазначено, що США в основному дотримуються своїх рекомендацій щодо цифрових активів, але все ще мають деякі «незначні недоліки» в системі штату та федерації.
Відділ боротьби з фінансовими злочинами PayPal шукає експерта з блокчейну
Платіжний гігант шукає експерта з блокчейну, щоб допомогти визначити випадки використання технології для запобігання фінансовим злочинам.
Законодавці Південної Кореї дають оголошення про суворий законопроект про боротьбу з відмиванням Крипто
Законодавці Південної Кореї проголосували за встановлення жорстких нових вимог до Криптовалюта бірж, додавши легітимності розгалуженій Крипто країни та потенційно спровокувавши консолідацію ринку.
Tether Stablecoin використовує Chainalysis для інструментів відповідності протидії відмиванню грошей
Tether використовує інструмент «Знай свою транзакцію» Chainalysis для створення профілів ризику для користувачів USDT і моніторингу потенційно підозрілої активності.
10 найкращих роздрібних банків США несвідомо обслуговують Крипто стартапи, стверджує CipherTrace
У понеділок CipherTrace оприлюднив дослідження, яке показало, що 10 найкращих роздрібних банків за активами, керованими в США, працювали з незареєстрованими компаніями, що надають послуги Крипто , переказуючи кошти через їхні платіжні мережі.
Ось новий банківський інструмент для перевірки Крипто бірж
Фірма Elliptic, що спеціалізується на блокчейні, тепер пропонує банкам продукт, який націлений на надання актуальних профілів ризиків понад 200 найбільших Крипто у всьому світі.
FinCEN бачить стрибок у звітах про підозрілу активність, пов’язану з криптовалютою
Крипто подали 7100 звітів про підозрілу діяльність з травня, заявив керівник відділу боротьби з відмиванням грошей США на банківській конференції у вівторок.
За даними CipherTrace, третина Крипто має незначний або зовсім відсутній KYC
Приблизно ONE третина з 120 найкращих бірж є «слабкими», коли справа доходить до перевірки «знай свого клієнта» (KYC), тоді як дві третини «не мають сильної політики KYC», заявила фірма.
Служба криміналістики блокчейнів CipherTrace тепер охоплює 700 Крипто
Провайдер аналітики блокчейну тепер пропонує вікно в дані про понад 87 відсотків із 100 найкращих криптовалют.
