AML
BitMEX приєднується до Binance та Bybit у видаленні корейської мови напередодні нормативного терміну
Південнокорейські регулятори попросили біржі зареєструватися до п’ятниці.
Фінансові наслідки 11 вересня
Оскільки світ LOOKS на ONE з найгірших трагедій 21-го століття, важливо пам’ятати про тривалі наслідки 11 вересня: посилення фінансового нагляду та відчуження.
Bitcoin T врятує афганський народ
За словами ONE експерта, Крипто діяльність у країні, що зазнає колапсу, ймовірно, є ознакою втечі капіталу корумпованими елітами, а не надходженням допомоги чи грошових переказів.
ХАМАС використовував Binance для відмивання пожертвувань Bitcoin , свідчать дані блокчейну
Binance заявила, що заморозила гаманець, пов’язаний з ХАМАС.
Турецькі Крипто біржі повинні звітувати про транзакції на суму понад 1200 доларів США, каже міністр Фінанси
Країна поспішає регулювати Крипто ринок після того, як у квітні дві місцеві Крипто припинили роботу.
Туреччина додає Крипто торгові платформи до списку компаній, на які поширюються правила протидії відмиванню коштів
Останній крок країни щодо стримування криптовалют негайно набув чинності.
Report Says Enforcing KYC and AML Laws Key to Reducing Ransomware Attacks
Ransomware attacks are becoming increasingly common, and hackers often use cryptocurrencies to escape the eyes of the law. A new report published by the Ransomware Task Force suggests that by increasing know-your-customer (KYC) and anti-money laundering (AML) laws, ransomware attacks can be reduced, but is this really the case? “The Hash” panel debates.
Забезпечення KYC, AML законів є ключовим для зменшення атак програм-вимагачів: робоча група
Існуючі закони про AML/KYC можуть зменшити поширення програм-вимагачів, але для цього знадобляться міжнародні зусилля.
CipherTrace хоче запровадити DEX для дотримання санкцій
Новий інструмент використовує оракул на Chainlink , щоб визначити адреси Крипто гаманців у державних списках спостереження.
Британські Крипто тепер повинні подавати звіти про фінансові злочини
Згідно з новою Політика FCA, кількість компаній, які повинні подавати звіти про фінансові злочини, збільшиться з 2500 до 7000.
