Поділитися цією статтею
Binance співпрацює з CipherTrace в останньому поштовху відповідності
Binance співпрацює з аналітичною фірмою блокчейнів CipherTrace, щоб посилити свої процедури боротьби з відмиванням грошей.
Автор Leigh Cuen
Зробіть нас пріоритетним джерелом у Google
Базована на Мальті Криптовалюта біржа Binance починає багатоплановий поштовх для покращення процедур відповідності на своїй платформі.
З цією метою Binance оголошує про нове партнерство з аналітичною фірмою блокчейну CipherTrace для покращення процесів боротьби з відмиванням грошей (AML), як-от відстеження джерела коштів у ланцюжку та зіставлення ідентифікаторів користувачів із проблемними адресами гаманців.
Продовження Нижче
Не пропустіть жодної історії.Підпишіться на розсилку Crypto Daybook Americas вже сьогодні. Переглянути всі розсилки
«Ми дуже серйозно ставимося до вдосконалення наших стандартів відповідності», — сказав CoinDesk Семюель Лім, керівник відділу відповідності в Binance. «Ми продовжуватимемо розвивати нашу команду [комплаєнс], продовжуватимемо повторно інвестувати у сферу комплаєнсу».
Додавання CipherTrace, яке підтримується такими венчурними фірмами, як Galaxy Digital Майка Новограца, відбувається після нового партнерства з IdentityMind щодо дотримання принципу «знай свого клієнта» (KYC). За словами Lim, Binance також співпрацює з Chainalysis, Refinitiv (колишній відділ фінансових ризиків Thomson Reuters) та Інститутом прозорості блокчейнів (BTI).
«Ми хочемо, щоб наші користувачі мали найкращий досвід торгівлі, щоб вони знали, що вони в безпеці, що вони не торгують із шахраями чи поганими акторами», — сказав він.
Наприклад, аналітична фірма Whitestream ідентифікувала обліковий запис Binance, який нібито отримував Bitcoin від прихильників військово-політичного угруповання. ХАМАС, яку США вважають терористичною організацією. Більшість експертів погоджуються, що такі випадки вкрай RARE.
Фінансові злочини становлять більш поширений репутаційний ризик, особливо враховуючи стартап regtech Coinfirm визначив Binance як біржу, яка не завжди може застосовувати обмеження на основі вимог KYC.
Відповідно до цього, а Звіт БТІ У публікації, опублікованій цього тижня, було виявлено, що, хоча обсяги торгів Binance були більш ніж на 85 відсотків автентичними, деяка кількість торгових операцій — практика одночасної купівлі та продажу одних і тих самих активів для створення ілюзії ринкової активності — мала місце з нішевими парами токенів. Тож директор з розвитку BTI Марко Паес розповів CoinDesk, що його дослідницька фірма співпрацює з Binance, щоб придушити торгівлю збитками.
Поєднання цієї інформації BTI з послугами CiperTrace може доповнити ширший поштовх до відповідності в екосистемі Binance. Однак Лім сказав, що ці партнерства лише розширюють існуючі можливості Binance, додавши, що біржа вже має власну команду з «десятками» експертів з юридичної та блокчейн-аналітики, які займаються такими завданнями, як модерація платформи, AML і KYC відповідність.
Дійсно, Лім сказав, що команда Binance із забезпечення відповідності прагне постійно підвищувати планку, оскільки нормативний ландшафт і поведінка користувачів також розвиваються.
Сказав Лім:
«Комплаєнс — це завжди пошук, ви завжди в дорозі, щоб покращити свою відповідність».
Binance зображення через Shutterstock
Більше для вас
Pudgy Penguins is building a multi-vertical consumer IP platform — combining phygital products, games, NFTs and PENGU to monetize culture at scale.
Що варто знати:
Pudgy Penguins is emerging as one of the strongest NFT-native brands of this cycle, shifting from speculative “digital luxury goods” into a multi-vertical consumer IP platform. Its strategy is to acquire users through mainstream channels first; toys, retail partnerships and viral media, then onboard them into Web3 through games, NFTs and the PENGU token.
The ecosystem now spans phygital products (> $13M retail sales and >1M units sold), games and experiences (Pudgy Party surpassed 500k downloads in two weeks), and a widely distributed token (airdropped to 6M+ wallets). While the market is currently pricing Pudgy at a premium relative to traditional IP peers, sustained success depends on execution across retail expansion, gaming adoption and deeper token utility.
Більше для вас
Цінові коливання біткоїна, подібні до американських гірок, призвели до ліквідації криптопозицій на суму $1,7 млрд у бік зростання
Понад 1,7 мільярда доларів США в ліквідованих кредитних позиціях за 24 години, оскільки біткойн упав до 81 000 доларів, причому майже всі збитки припали на довгі ставки на тлі макроекономічної нестабільності та спекуляцій щодо голови ФРС.
Що варто знати:
- Більше ніж 1,68 мільярда доларів США у кредитованих криптовалютних позиціях було ліквідовано за 24 години, при цьому близько 267 000 трейдерів були змушені вийти з угод.
- Довгі позиції становили майже 93 відсотки ліквідацій, які очолювали близько 780 мільйонів доларів ліквідацій біткоїна та 414 мільйонів доларів ліквідацій ефіру.
- Аналітики зазначають, що розпродаж був спричинений не новими негативними настроями, а радше розгортанням надмірного кредитного плеча, що виводить спекулятивні надлишки та зменшує примусові потоки на ринку.
Головне
