AML
ID клієнта тепер потрібен для покупок на Крипто біржах у Малайзії
Центральний банк Малайзії тепер вимагає від вітчизняних Крипто бірж дотримуватись вимог щодо боротьби з відмиванням грошей і обов’язків «знай свого клієнта».
Bank of America тепер вважає Крипто бізнес-ризиком
Банк попереджає своїх інвесторів, що серед інших небезпек криптовалюти можуть перешкоджати його здатності дотримуватись правил боротьби з відмиванням грошей.
Негативні сторони відстеження Bitcoin на блокчейні
Відстеження коштів у блокчейні може допомогти зловити шахраїв, але таке стеження підриває ONE з найважливіших характеристик грошей: взаємозамінність.
Загроза санкцій для США та Криптовалюта
Якщо OFAC зверне увагу на криптовалюти, це може бути лише питанням часу, перш ніж воно зробить приклад ONE або кількох юридичних осіб, щоб надіслати повідомлення.
Коли Крипто зберігають більше, ніж ваші гроші
Регулятори хочуть, щоб біржі Криптовалюта знали, хто є їхніми клієнтами, але це вимагає від цих компаній збору дуже конфіденційної інформації.
Ось що стоїть на шляху токенізованої економіки
Проблеми, пов’язані з цифровою ідентифікацією, AML/KYC і загальними технічними стандартами, необхідно подолати, щоб реалізувати перспективи Технології блокчейн.
Конгресмен США: Криптовалюти потребують більш жорстких правил
Під час виступу в п’ятницю член Конгресу США закликав посилити контроль проти відмивання грошей у криптовалютах.
Сенатори закликають до нагляду за цифровою валютою в законопроекті про боротьбу з відмиванням грошей
Два сенатори США подали новий законопроект про боротьбу з відмиванням грошей, спрямований на посилення нагляду за діяльністю в цифрових валютах.
Австралія регулюватиме обмін Bitcoin відповідно до законів проти відмивання коштів
Уряд Австралії планує оновити свої закони про боротьбу з відмиванням грошей, щоб включити Bitcoin та інші обміни цифровими валютами.
Прозоре регулювання: страх і ненависть у світі блокчейнів
Як Bitcoin формує наше сприйняття Політика конфіденційності в епоху цифрових технологій? Співзасновник Chainalysis Джонатан Левін досліджує.
