AML
CipherTrace хоче запровадити DEX для дотримання санкцій
Новий інструмент використовує оракул на Chainlink , щоб визначити адреси Крипто гаманців у державних списках спостереження.
Британські Крипто тепер повинні подавати звіти про фінансові злочини
Згідно з новою Політика FCA, кількість компаній, які повинні подавати звіти про фінансові злочини, збільшиться з 2500 до 7000.
Росія відстежуватиме вилучення Bitcoin Cash: звіт
Російське агентство по боротьбі з відмиванням грошей збирається виявляти та відслідковувати продажі біткоїнів у фіати, заявив урядовець.
South Korean Crypto Exchange OKEx to Shut Down
OKEx, one of South Korea’s largest crypto exchanges, announced it will close down due to new anti-money laundering (AML) guidelines that would make it too difficult to continue operating. “The Hash” panel breaks down what new Financial Action Task Force (FATF) draft guidelines might mean for the wider crypto world.
Крипто OKEx Korea закриється, оскільки набудуть чинності нові правила AML
Представник біржі сказав, що новий режим боротьби з відмиванням грошей зробить її надто жорсткою для продовження роботи.
Центральний банк Ірландії розширює режим боротьби з відмиванням грошей
Нові вимоги набувають чинності з квітня.
UK Крипто Trade Group закликає до дій щодо хронічних затримок реєстрації FCA
За словами CryptoUK, лише чотири із 200 заявок Крипто бізнесу на режим реєстрації відмивання грошей FCA отримали рішення.
Засновника Крипто біржі Гонконгу затримали на тлі розгону Китаєм шахрайських банківських рахунків
Генеральний директор гонконгської Крипто Global заявив у суботу, що влада забрала ONE з її засновників.
Група за підтримки ING Bank, Fidelity та Standard Chartered випускає інструменти Крипто AML
Робоча група Travel Rule Protocol опублікувала першу версію свого API TRP.
BRD вривається в гру відповідності Крипто
Новий стек технологій надасть інструменти боротьби з відмиванням коштів та відповідністю фінансовим установам, державним установам і постачальникам послуг Криптовалюта .
