Поделиться этой статьей
Британские Криптo теперь обязаны подавать отчеты о финансовых преступлениях
Новая Политика FCA увеличит количество компаний, обязанных подавать отчеты о финансовых преступлениях, с 2500 до 7000.
Автор Jamie Crawley
Сделайте нас предпочтительным источником в Google
В новом Политика Управления по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA), опубликованном в среду, Криптo компании включены в список предприятий, обязанных подавать отчет о финансовых преступлениях.
Продолжение Читайте Ниже
Не пропустите другую историю.Подпишитесь на рассылку Crypto Daybook Americas сегодня. Просмотреть все рассылки
- Предприятия, которые обязаны предоставлять отчеты о финансовых преступлениях:сослался FCA классифицировало его как «REP-CRIM», под который теперь подпадают компании, занимающиеся Криптo .
- Ранее это касалось лишь 2500 из 22 000 компаний, контролируемых FCA в соответствии с правилами по борьбе с отмыванием денег.
- Это число возрастет до 7000, если в него будут включены «все поставщики услуг по обмену Криптo активами и поставщики услуг кастодиальных кошельков».
- Также затронуты все многосторонние торговые площадки (MTF), организованные торговые площадки (OTF) и все институты электронных денег.
- FCA-контрольобъявилнамерено расширить число фирм, которые обязаны отчитываться о своей деятельности по борьбе с финансовыми преступлениями в августе 2020 года, с целью расширения своего понимания фирм, которые несут риски отмывания денег.
Смотрите также:Правительство Кореи утвердило правило AML в Криптo , которое вступит в силу в четверг
More For You
«Мы не занимаемся незаконной деятельностью»: Как эмитент стейблкоина, находящийся под санкциями США, стремится создать криптовалютного гиганта
Олег Огиенко, публичное лицо A7A5, представил рублёвый стейблкоин как быстрорастящий торговый шлюз, созданный для перемещения денежных средств через границы несмотря на санкционное давление.
What to know:
- Олег Огиенко, публичное лицо эмитента стейблкоинов, номинированных в рублях, компании A7A5, настаивает на том, что фирма полностью соблюдает киргизские нормативы и международные стандарты по борьбе с отмыванием денег, несмотря на обширные санкции США в отношении ее аффилированных лиц.
- A7A5, эмитенты и центральный банк которого находятся под санкциями Министерства финансов США, вырос быстрее, чем USDT и USDC, и нацелен на обработку более 20 процентов торговых расчетов России, в основном обслуживая компании в Азии, Африке и Южной Америке, торгующие с российскими партнерами.
- Огиенко заявил, что он и его команда развивают партнерские отношения с блокчейн-платформами и биржами в ходе конференции Consensus в Гонконге, однако отказался назвать конкретные детали.
Главное
