Недостатки отслеживания Bitcoin на блокчейне

Марк Хохштейн — управляющий редактор CoinDesk. Высказанные здесь взгляды — его собственные, так что T вините его коллег.

Следующая статья первоначально появилась в CoinDesk еженедельно, специально подобранная информационная рассылка, которая рассылается каждое воскресенье исключительно нашим подписчикам.

Представьте себе две однодолларовые купюры. ONE хрустящая и безупречная, только что из Монетного двора США. Другая мятая и покрытая крошками и козявками.

Каждая стоит ровно столько же, сколько и другая. T , принадлежала ли ONE раньше торговцу кокаином или брату Коху. Она все еще годится для оплаты проезда в автобусе.

Это взаимозаменяемость. Это ONE из основных свойств денег, которое мы принимаем как должное. Но в Криптовалюта взаимозаменяемость находится под угрозой, отчасти благодаря прозрачной природе блокчейна, где адреса кошельков являются псевдонимными, но потоки средств между ними открыты для всеобщего обозрения.

Прошлая неделя напомнила об этом риске, когда стартап Bitfuryпредставил Кристалл, набор программных инструментов, помогающих отслеживать незаконную деятельность в публичном реестре биткоинов.

Как сообщил Майкл дель Кастильо из CoinDesk, платформа является попыткой Bitfury «помочь Bitcoin раз и навсегда преодолеть его связь с транзакциями на черном рынке». Валерий Вавилов, генеральный директор Bitfury, сказал, что Crystal позволит пользователям «увидеть, является ли этот Bitcoin адрес, с которого вы получаете деньги, зеленым или черным».

Делая шаг назад, Bitfury, которая начинала как майнинговая компания, не первая компания, предлагающая подобные услуги слежки — как отмечается в статье CoinDesk, на рынке уже присутствуют Chainalysis, Elliptic и Skry (теперь часть Bloq).

И, конечно же, поимка преступников, при прочих равных условиях, является достойной целью. (В целях аргументации предположим, что все «преступления», которые здесь раскрываются, являются реальными преступлениями, имеющими жертвы.)

Кроме того, наблюдение, осуществляемое этими компаниями, может принести еще одну выгоду, помогая другим стартапам получать или KEEP счета в традиционных финансовых учреждениях. Банки неохотно обслуживают сектор из-за его связи с незаконной деятельностью. Если бы они могли продемонстрировать, что их клиенты T перемещают «грязные» деньги, они могли бы заставить своих регуляторов чувствовать себя комфортно в этой отрасли.

Однако использование блокчейна таким образом может иметь и негативные последствия.

Балансы в черном списке

Как пишут Крис Берниске и Джек Татар в своей книге:Криптоактивы":

«Опасность для Bitcoin, особенно для балансов, которые, как известно, использовались для незаконной деятельности, заключается в том, что если биржа или другой сервис вносит этот баланс в черный список, то этот баланс становится неликвидным и, возможно, менее ценным, чем другие балансы Bitcoin».

Горе тому торговцу, который продаст пару носков из ALPACA наркоторговцу, а потом T сможет потратить испорченные монеты.

И это еще не все. Берниске и Татар продолжают:

«Хотя это и незаметно, потеря взаимозаменяемости может стать причиной краха цифровой и распределенной валюты, нанеся ущерб стоимости всех единиц, а не только тех, которые используются для незаконной деятельности».

Разработчики Криптовалюта хорошо осведомлены об этой опасности и уже много лет работают над усилением Политика конфиденциальности пользователей, что, в свою очередь, позволит сохранить (или восстановить) взаимозаменяемость.

Некоторые из этих методов, такие как zk-snarks и кольцевые подписи, были впервые применены в альткоинах, таких как Zcash и Monero соответственно. (Потеря взаимозаменяемости, пишут Берниске и Татар, «является ONE из проблем, с которой Monero не приходится сталкиваться»). Другие улучшения Политика конфиденциальности , такие как TumbleBit, разрабатываются для самого Bitcoin .

«В конечном итоге, я думаю, что проблема любого аналитического инструмента будет заключаться в том, чтобы KEEP за изменениями в криптовалютах, уделяя особое внимание проблемам, связанным с теми из них, которые, по всей видимости, разработаны для обеспечения анонимности», — сказал Джейсон Вайнштейн, стратегический советник Bitfury и бывший ветеран Министерства юстиции США с 15-летним стажем, который сейчас занимается юридической практикой в ​​Steptoe & Johnson LLP.

Однако эти усовершенствования могут Compound проблемы регулирования.

«Если вы сделаете уровень бухгалтерского учета таким же конфиденциальным, как в Zcash, вы рискуете пожертвовать целым рынком», — сказал Чарльз Хоскинсон, основатель и генеральный директор IOHK, компании, разрабатывающей несколько блокчейн-проектов, включая Cardano.

Например, Агентство финансовых услуг Японии, которое должно одобрять криптовалюты до их листинга на лицензированных биржах страны, «никогда не может внести в белый список токен с высоким уровнем конфиденциальности», — сказал он.

С другой стороны, «если вы T создадите подобные функции», то после деанонимизации «вся финансовая история пользователя с начала времен» будет раскрыта.

«Это хуже, чем традиционная банковская система», — сказал Хоскинсон.

Двойные стандарты?

В общем, похоже, что Криптовалюта предъявляет более высокие требования к «чистым деньгам», чем фиат, по крайней мере, к физической версии. Очень немногие читают серийные номера на долларовых купюрах. (Справедливости ради, сравнение T является сравнением яблок с яблоками, поскольку вы T можете перебросить портфель, полный банкнот, через весь мир.)

Сатоши создал Bitcoin , чтобы люди, которые T доверяют друг другу, могли совершать транзакции через интернет. Раскрытие всех транзакций в блокчейне было платой за доверие к системе, и он (или она, или они) считал, что псевдонимные адреса смягчат утечку Политика конфиденциальности .

Радикальная прозрачность часто рекламируется как особенность Технологии блокчейн, которой она вполне может быть для предприятий и правительств. А в Bitcoin она также дает вторичные выгоды для обычных пользователей. Например, отслеживание выводов из кошелька биржи может помочь обнаружить бегать.

Но в случае использования денег открытость блокчейна может оказаться и ошибкой. Даже для законопослушных граждан.

Грязные деньги изображение черезШаттерсток.