AML
Em primeiro lugar, a FinCEN penaliza o trader de Bitcoin por violar as leis AML
O regulador dos EUA, FinCEN, penalizou pela primeira vez um trader de Criptomoeda por violar regras contra lavagem de dinheiro.
Binance faz parceria com CipherTrace no mais recente esforço de conformidade
A Binance está fazendo parceria com a empresa de análise de blockchain CipherTrace para reforçar seus procedimentos de combate à lavagem de dinheiro.
A maioria das exchanges de Cripto ainda T tem políticas KYC claras: relatório
A startup de regtech Coinfirm descobriu que apenas 26% das exchanges de Cripto têm um nível "alto" de procedimentos contra lavagem de dinheiro.
Binance reforça a conformidade, recorrendo à IdentityMind para KYC
A Binance está se movimentando para aumentar a conformidade e a segurança de dados por meio de uma nova parceria com a empresa de portfólio da Medici Ventures, IdentityMind.
A startup de investigação de blockchain Chainalysis arrecada US$ 30 milhões
O financiamento da Série B foi liderado pela experiente empresa de capital de risco Accel e incluiu investimentos da Benchmark, que liderou a Série A de US$ 16 milhões da empresa.
Trocas de Cripto do Reino Unido Apresentam Baixo Risco de Lavagem de Dinheiro, Diz Órgão de Vigilância Global
As bolsas de Cripto no Reino Unido apresentam um risco “baixo” de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, afirma um relatório da Força-Tarefa de Ação Financeira.
As bolsas de Cripto devem analisar com atenção os serviços de mascaramento de endereços IP
As bolsas de Criptomoeda provavelmente terão que considerar o acesso VPN como parte de quaisquer ações regulatórias ou de aplicação da lei para manipulação de mercado.
Presidente da Deltec diz que carta da Tether sobre relacionamento bancário é "autêntica"
A carta muito analisada da semana passada, na qual um banco sediado nas Bahamas parecia garantir o saldo da Tether, foi confirmada como genuína pelo banco.
A Cripto Exchange Binance adiciona ferramentas de conformidade da Chainalysis
A Binance, a maior exchange de Criptomoeda em volume de negociação, está lançando um novo software para ajudar na detecção de transações potencialmente ilícitas.
Como tornar blockchains públicos seguros para uso empresarial
Para tornar as redes públicas seguras o suficiente para uso empresarial, duas coisas importantes precisam acontecer, diz Paul Brody, da EY.
