A Cripto Exchange Binance adiciona ferramentas de conformidade da Chainalysis

A Binance, a maior exchange de Criptomoeda em volume de negociação, está trabalhando com a fornecedora de software de investigação e conformidade com Cripto Chainalysis para implementar uma nova solução global de conformidade, anunciaram as empresas na quarta-feira.

Como parte da parceria, a Chainalysis fornecerá acesso ao seu software de conformidade "Know Your Transaction", permitindo que a exchange monitore transações de Criptomoeda em tempo real, de acordo com um press release. Em particular, a ferramenta procurará por atividades potencialmente criminosas ou ilícitas.

O diretor financeiro da Binance, Wei Zhou, disse ao CoinDesk que espera que a medida "inspire" a indústria de Cripto a levar a sério as medidas contra lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo.

"O objetivo final da nossa parceria com a Chainalysis é criar um ambiente em blockchain onde todos se sintam seguros", disse ele, explicando: "Acreditamos que a luta contra a lavagem de dinheiro seja colaborativa e proativa".

Embora a empresa já tenha investido em medidas de conhecimento do cliente (KYC) e combate à lavagem de dinheiro (AML) e contratado profissionais de conformidade, ele disse:

"Os criminosos estão sempre procurando brechas no sistema, por isso estamos continuamente à procura de novas tecnologias e métodos para combater a lavagem de dinheiro e agentes mal-intencionados."

O sistema Chainalysis funciona usando uma combinação de reconhecimento de padrões, algoritmos proprietários e diferentes recursos de código aberto para processar serviços de Criptomoeda . Se atividade suspeita for detectada durante uma transação, o software gerará um alerta.

A ferramenta também pode ajudar empresas de Criptomoeda a facilitar o processo de abertura de contas bancárias, devido à sua conformidade com as leis KYC e AML relevantes, de acordo com o comunicado.

O cofundador e diretor de operações da Chainalysis , Jonathan Levin, disse ao CoinDesk que os participantes do mercado de Criptomoeda "devem desenvolver maior confiança nos dados e na Tecnologia subjacentes ao nosso ecossistema" para que o espaço geral avance.

"Ao trabalhar com líderes do setor como a Binance, somos capazes de moldar a base para Mercados confiáveis ​​e robustos em todas as jurisdições", disse ele.

Microscópioimagem via Shutterstock