Share this article
A Cripto Exchange Binance adiciona ferramentas de conformidade da Chainalysis
A Binance, a maior exchange de Criptomoeda em volume de negociação, está lançando um novo software para ajudar na detecção de transações potencialmente ilícitas.
By Nikhilesh De
Updated Sep 13, 2021, 8:29 a.m. Published Oct 17, 2018, 2:00 p.m.
Torne-nos preferidos no Google
A Binance, a maior exchange de Criptomoeda em volume de negociação, está trabalhando com a fornecedora de software de investigação e conformidade com Cripto Chainalysis para implementar uma nova solução global de conformidade, anunciaram as empresas na quarta-feira.
Como parte da parceria, a Chainalysis fornecerá acesso ao seu software de conformidade "Know Your Transaction", permitindo que a exchange monitore transações de Criptomoeda em tempo real, de acordo com um press release. Em particular, a ferramenta procurará por atividades potencialmente criminosas ou ilícitas.
A História Continua abaixo
Don't miss another story.Subscribe to the Crypto Daybook Americas Newsletter today. See all newsletters
O diretor financeiro da Binance, Wei Zhou, disse ao CoinDesk que espera que a medida "inspire" a indústria de Cripto a levar a sério as medidas contra lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo.
"O objetivo final da nossa parceria com a Chainalysis é criar um ambiente em blockchain onde todos se sintam seguros", disse ele, explicando: "Acreditamos que a luta contra a lavagem de dinheiro seja colaborativa e proativa".
Embora a empresa já tenha investido em medidas de conhecimento do cliente (KYC) e combate à lavagem de dinheiro (AML) e contratado profissionais de conformidade, ele disse:
"Os criminosos estão sempre procurando brechas no sistema, por isso estamos continuamente à procura de novas tecnologias e métodos para combater a lavagem de dinheiro e agentes mal-intencionados."
O sistema Chainalysis funciona usando uma combinação de reconhecimento de padrões, algoritmos proprietários e diferentes recursos de código aberto para processar serviços de Criptomoeda . Se atividade suspeita for detectada durante uma transação, o software gerará um alerta.
A ferramenta também pode ajudar empresas de Criptomoeda a facilitar o processo de abertura de contas bancárias, devido à sua conformidade com as leis KYC e AML relevantes, de acordo com o comunicado.
O cofundador e diretor de operações da Chainalysis , Jonathan Levin, disse ao CoinDesk que os participantes do mercado de Criptomoeda "devem desenvolver maior confiança nos dados e na Tecnologia subjacentes ao nosso ecossistema" para que o espaço geral avance.
"Ao trabalhar com líderes do setor como a Binance, somos capazes de moldar a base para Mercados confiáveis e robustos em todas as jurisdições", disse ele.
Microscópioimagem via Shutterstock
More For You
KuCoin captured a record share of centralised exchange volume in 2025, with more than $1.25tn traded as its volumes grew faster than the wider crypto market.
What to know:
- KuCoin recorded over $1.25 trillion in total trading volume in 2025, equivalent to an average of roughly $114 billion per month, marking its strongest year on record.
- This performance translated into an all-time high share of centralised exchange volume, as KuCoin’s activity expanded faster than aggregate CEX volumes, which slowed during periods of lower market volatility.
- Spot and derivatives volumes were evenly split, each exceeding $500 billion for the year, signalling broad-based usage rather than reliance on a single product line.
- Altcoins accounted for the majority of trading activity, reinforcing KuCoin’s role as a primary liquidity venue beyond BTC and ETH at a time when majors saw more muted turnover.
- Even as overall crypto volumes softened mid-year, KuCoin maintained elevated baseline activity, indicating structurally higher user engagement rather than short-lived volume spikes.
More For You
O ouro ultrapassa US$ 5.000 enquanto o bitcoin estagna próximo a US$ 87.000 em uma divisão macro-cripto crescente: Panorama Matinal da Ásia
Os dados on-chain do Bitcoin indicam excesso de oferta e fraca participação, enquanto a valorização do ouro é precificada pelos mercados como uma mudança duradoura no regime macro.
What to know:
- A alta do ouro acima de US$ 5.000 a onça é cada vez mais vista como uma mudança duradoura no regime, com os investidores tratando o metal como uma proteção persistente contra riscos geopolíticos, demanda dos bancos centrais e um dólar mais fraco.
- O Bitcoin está preso próximo a US$ 87.000 em um mercado de baixa convicção, enquanto dados on-chain mostram que detentores mais antigos estão vendendo durante as altas, novos compradores absorvendo perdas e um pesado excesso de oferta limitando os movimentos em direção a US$ 100.000.
- Derivativos e mercados de previsão indicam uma consolidação contínua no bitcoin e uma força sustentada no ouro, com volumes de futuros reduzidos, alavancagem contida e demanda fraca por ativos cripto de maior risco, como o ether, reforçando o tom cauteloso.
Principais Histórias
