AML
CipherTrace da Mastercard usou 'Honeypots' para reunir informações sobre carteiras Cripto
Em segurança cibernética, o termo “honeypot” se refere a uma armadilha para hackers. Mas o que isso significa no contexto de análise on-chain? Esta história faz parte da série Política de Privacidade Week da CoinDesk.
Passbase levanta US$ 13,5 milhões para construir sistema de verificação de ID para empresas de Cripto
A Passbase ajuda empresas a cumprir com regulamentações de combate à lavagem de dinheiro e de conhecimento do cliente.
Novas regras AML de Israel podem ajudar bancos a incorporar clientes de Cripto
Os reguladores ainda precisam emitir orientações para os bancos sobre como lidar com transações relacionadas a criptomoedas
Algumas reflexões pouco ortodoxas sobre a regulamentação DeFi
Por que não tentar um “scorecard” para protocolos?
FATF Publishes Crypto Anti-Money Laundering Guidance
The Financial Action Task Force (FATF) has published its revised guidance for crypto firms, further clarifying the definition of Virtual Asset Service Providers (VASPs), DeFi, stablecoins, and NFTs. Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists (ACAMS) Executive Director Rick McDonell discusses the world of crypto and anti-money laundering (AML), breaking down the key points of the recommendations.
Especialista em AML de Criptomoeda Notabene arrecada US$ 10 milhões
Investidores, incluindo as exchanges de Cripto Luno e Bitso, também participaram da rodada Série A.
FATF Crypto Guidance Looks to Bring Industry in Line With Banks
The Financial Action Task Force (FATF), a global anti-money laundering (AML) agency, has released its updated guidance for firms that handle crypto and virtual assets. “The Hash” team discusses the key takeaways and implications for the future of DeFi regulation.
Gensler por um dia: Regulando DeFi com o CEO da Fireblocks, Michael Shaulov
O segredo é acertar na identidade descentralizada.
O órgão de fiscalização financeira sueco está investigando duas bolsas de Cripto locais
A autoridade está examinando como a Safello e a Goobit estão implementando regras de combate à lavagem de dinheiro.
