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Trocas de Cripto do Reino Unido Apresentam Baixo Risco de Lavagem de Dinheiro, Diz Órgão de Vigilância Global
As bolsas de Cripto no Reino Unido apresentam um risco “baixo” de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, afirma um relatório da Força-Tarefa de Ação Financeira.
Por Yogita Khatri
Torne-nos preferidos no GoogleAs bolsas de Criptomoeda no Reino Unido apresentam um "baixo risco" de lavagem de dinheiro e atividades de financiamento do terrorismo, de acordo com um relatório publicado na semana passada pelo Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI), um formulador de políticas globais de combate à lavagem de dinheiro.
O relatório afirma que, embora tais atividades sejam um “risco emergente”, ainda não há evidências suficientes para sugerir que elas estejam ocorrendo por meio de trocas de Cripto .
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No entanto, o regulador pediu às autoridades do Reino Unido que trabalhassem em um plano para estender as regras de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo no setor de Cripto , bem como em outros lugares, a fim de lidar com quaisquer riscos potenciais.
O GAFI solicita ao Reino Unido que:
“Continue a desenvolver uma compreensão dos riscos emergentes (como moedas virtuais) e lacunas de inteligência, e tome as medidas adequadas.”
O Reino Unido reconheceu que há "vulnerabilidades inerentes" associadas ao anonimato das moedas digitais, diz o relatório.
Como resultado, a nação está planejando regulamentar as trocas de Criptomoeda sob sua implementação da quinta Lei Anti-Lavagem de Dinheiro da UE. Diretivae monitorar serviços de câmbio entre criptomoedas e moedas fiduciárias, bem como provedores de carteira.
O relatório chega no período de preparação antes do GAFIproblemas orientação para regulamentação global de Criptomoeda , esperada para junho de 2019. A orientação definirá como as nações devem governar as bolsas de Cripto , empresas que oferecem ofertas iniciais de moedas (ICOs) e provedores de carteiras digitais.
Essa iniciativa surge em resposta aos líderes dos países do G20 que apelaram à coordenação internacional sobre a questão e na semana passadareiteradosua promessa de regulamentar criptoativos.
“Regulamentaremos criptoativos para combater a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo de acordo com os padrões do GAFI e consideraremos outras respostas conforme necessário”, declararam.
O Gabinete de Terrorismo e Inteligência Financeira do Tesouro dos EUA tambémchamado na comunidade internacional no início deste ano por regulamentações mais rígidas sobre Criptomoeda .
Londresimagem via Shutterstock
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