AML
Empresas de Cripto do Reino Unido Agora Têm que Enviar Relatórios de Crimes Financeiros
A nova Política da FCA aumentará de 2.500 para 7.000 o número de empresas obrigadas a enviar relatórios de crimes financeiros.
Rússia vai rastrear Bitcoin Cash-Outs: Relatório
A agência russa de combate à lavagem de dinheiro vai identificar e rastrear vendas de bitcoin para moeda fiduciária, disse a autoridade do governo.
South Korean Crypto Exchange OKEx to Shut Down
OKEx, one of South Korea’s largest crypto exchanges, announced it will close down due to new anti-money laundering (AML) guidelines that would make it too difficult to continue operating. “The Hash” panel breaks down what new Financial Action Task Force (FATF) draft guidelines might mean for the wider crypto world.
A Cripto Exchange OKEx Korea fechará quando as novas regras AML entrarem em vigor
Um porta-voz da bolsa disse que o novo regime de combate à lavagem de dinheiro tornaria muito difícil continuar operando.
Banco Central da Irlanda expande regime anti-lavagem de dinheiro
Os novos requisitos entram em vigor em abril.
UK Cripto Trade Group pede ação sobre atrasos crônicos nos registros da FCA
Apenas quatro dos 200 pedidos de empresas de Cripto ao regime de Registro de Lavagem de Dinheiro da FCA foram decididos, disse a CryptoUK.
Fundador de bolsa de Cripto de Hong Kong é levado em meio à repressão da China contra contas bancárias fraudulentas
O CEO da exchange de Cripto Global, sediada em Hong Kong, disse no sábado que um de seus fundadores foi levado pelas autoridades.
Grupo apoiado pelo ING Bank, Fidelity e Standard Chartered lança ferramentas AML de Cripto
O grupo de trabalho do Travel Rule Protocol publicou a primeira versão de sua API TRP.
A BRD está entrando no jogo de conformidade com Cripto
O novo conjunto de tecnologias fornecerá ferramentas de AML e conformidade para instituições financeiras, agências governamentais e provedores de serviços de Criptomoeda .
O futuro das bolsas de Bitcoin não regulamentadas
Anna Baydakova, da CoinDesk, fala com as exchanges P2P não custodiais Hodl Hodl e Bisq sobre o motivo pelo qual ainda queremos Bitcoin sem KYC.
