AML
BitMEX se junta a Binance e Bybit para remover idioma coreano antes do prazo regulatório
Os reguladores sul-coreanos pediram que as bolsas se registrem até sexta-feira.
As consequências financeiras do 11 de setembro
Enquanto o mundo LOOKS uma das piores tragédias do século XXI, é importante lembrar as consequências duradouras do 11 de setembro: aumento da vigilância financeira e exclusão.
Bitcoin T salvará o povo afegão
A atividade de Cripto no país em colapso é provavelmente um sinal de fuga de capital por elites corruptas, não de ajuda ou remessas, de acordo com um especialista.
Dados de Blockchain sugerem que o Hamas utilizou a Binance para lavar doações de Bitcoin
A Binance disse que congelou a carteira vinculada ao Hamas.
As bolsas de Cripto turcas devem relatar transações acima de US$ 1.200, diz o ministro das Finanças
O país está correndo para regulamentar o mercado de Cripto depois que duas bolsas locais de Cripto ficaram offline em abril.
Turquia adiciona plataformas de negociação de Cripto à lista de empresas cobertas por regulamentos AML
A mais recente medida do país para controlar as criptomoedas entrou em vigor imediatamente.
Report Says Enforcing KYC and AML Laws Key to Reducing Ransomware Attacks
Ransomware attacks are becoming increasingly common, and hackers often use cryptocurrencies to escape the eyes of the law. A new report published by the Ransomware Task Force suggests that by increasing know-your-customer (KYC) and anti-money laundering (AML) laws, ransomware attacks can be reduced, but is this really the case? “The Hash” panel debates.
A aplicação das leis KYC e AML é essencial para reduzir ataques de ransomware: Força-Tarefa
As leis AML/KYC existentes poderiam reduzir a proliferação de ransomware, mas isso exigiria um esforço internacional.
CipherTrace quer introduzir DEXs para conformidade com sanções
A nova ferramenta usa um oráculo no Chainlink para identificar endereços de carteiras de Cripto em listas de observação do governo.
Empresas de Cripto do Reino Unido Agora Têm que Enviar Relatórios de Crimes Financeiros
A nova Política da FCA aumentará de 2.500 para 7.000 o número de empresas obrigadas a enviar relatórios de crimes financeiros.
