AML

Policy

Designers de CBDC da Europa lutam com problemas de Política de Privacidade

O Banco Central Europeu provavelmente optará por uma solução centralizada para seu novo euro digital, levantando questões sobre espionagem estatal.

By Jack SchicklerApr 4, 2022

The European Central Bank in Frankfurt, Germany (Holger Leue/Getty Images)

Policy

Não sou anti-cripto, diz o arquiteto da controversa proposta da UE sobre lavagem de dinheiro

Em uma entrevista exclusiva, a belga Assita Kanko disse à CoinDesk que ela só quer impedir que pagamentos anônimos sejam usados ​​para crimes. Suas alegações parecem improváveis ​​de impressionar uma indústria que reclama de violações de Política de Privacidade e sufoca a inovação.

By Jack SchicklerMar 31, 2022

EU lawmaker Assita Kanko (Assita Kanko's office)

Policy

Indústria de Cripto se Mobiliza Contra as Regras de Transparência Propostas pela UE

Os defensores da Cripto conseguiram influenciar os legisladores contra uma provisão que poderia efetivamente banir o Bitcoin na União Europeia. Eles podem fazer isso de novo?

By Sandali HandagamaMar 31, 2022

CoinDesk placeholder image

Policy

Legisladores querem empresas de Cripto não regulamentadas fora da UE

As regras propostas contra lavagem de dinheiro serão votadas em uma comissão parlamentar na quinta-feira, juntamente com uma disposição separada que busca acabar com transações anônimas de Cripto na União Europeia.

By Sandali HandagamaMar 30, 2022

The EU parliament is set to vote on a crypto legislative package that may seek to limit the use of proof-of-work cryptocurrencies. (Laura Zulian/Getty Images)

Policy

Pequenos pagamentos digitais em euros T precisarão de cheques de lavagem, diz funcionário do BCE

As propostas sobre a potencial futura moeda digital do banco central surgem no momento em que os legisladores se preparam para eliminar os pagamentos anônimos de Bitcoin .

By Jack SchicklerMar 30, 2022

BRUSSELS, BELGIUM - JANUARY 20, 2020 : Italian member of the European Central Bank's executive board Fabio Panetta (L) and the President of the European Central Bank (ECB) Christine Lagarde (R) are waiting prior an Eurogroup Ministers meeting in the Jusuts Lipsius, the European Union Council headquarter on January 20, 2010, in Brussels, Belgium. The International Monetary Fund (IMF) will present the main findings of its euro area Article IV interim mission. he Eurogroup will discuss the updated draft budgetary plan of Portugal for 2020, on the basis of a Commission opinion. The outcome is expected to be reflected in a Eurogroup statement. The Commission will present its proposal for the draft recommendation on the economic policy of euro area for 2020, published on 17 December. Ministers will have a first exchange of views on the proposal. The Council addresses annual recommendations on economic policy to the euro area as part of the European Semester. (Photo by Thierry Monasse/Getty Images)

Policy

Banco de Israel publica rascunho de diretrizes para depósitos de Cripto

Os bancos do país podem não mais poder recusar categoricamente depósitos fiduciários originados de atividades com Cripto .

By Sandali HandagamaMar 11, 2022

Exterior of the central bank of Israel located in Kiryat HaLeom also known as Kiryat HaUma which was traditionally considered to be the northern part of the Givat Ram neighborhood., West Jerusalem. Israel

Policy

Cofundador da BitMEX Final se declara culpado de violações nos EUA

Samuel Reed pagará uma multa de US$ 10 milhões por violar regras de combate à lavagem de dinheiro.

By Brandy BetzMar 9, 2022

(Shutterstock)

Policy

UE quer que nova autoridade antilavagem de dinheiro tenha supervisão de Cripto : relatório

A UE está criando um órgão de fiscalização contra lavagem de dinheiro, e os líderes querem que ele tenha uma supervisão rigorosa das empresas de Cripto .

By Sandali HandagamaFeb 24, 2022

EU lawmakers want new AML authority to supervise crypto firms (Santiago Urquijo/Getty)

Policy

Proposta bipartidária do Senado gera alarme sobre a adoção do Bitcoin em El Salvador

A legislação rapidamente atraiu uma forte repreensão do presidente de El Salvador, Nayib Bukele.

By Stephen AlpherFeb 16, 2022

Nayib Bukele asiste a la Asamblea Legislativa por su segundo aniversario en el poder (Foto de Emerson Flores/APHOTOGRAFIA/Getty Images)

Policy

Pesos pesados ​​da Cripto Coinbase, Fidelity e Robinhood apoiam grupo anti-lavagem de dinheiro dos EUA

A iniciativa Travel Rule Universal Solution Tecnologia (TRUST), de 18 membros, aborda os requisitos de compartilhamento de dados AML prescritos pela FinCEN.

By Ian AllisonFeb 16, 2022

Image: Shutterstock
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