AML
Startup Blue focada em DeFi sai do Stealth com arrecadação de US$ 3,2 milhões
A empresa oferece produtos para ajudar com verificações de conhecimento do cliente e lavagem de dinheiro.
Credor de Cripto Nexo é Alvo de Investigação na Bulgária por Suposta Lavagem de Dinheiro e Violações Fiscais
As autoridades dizem ter evidências de que um usuário do Nexo foi oficialmente declarado financiador de terrorismo.
O órgão global de fiscalização de lavagem de dinheiro afirma que o regime de monitoramento de Cripto não mudou
A Força-Tarefa de Ação Financeira respondeu a um relatório de que está se preparando para conduzir verificações anuais de conformidade, dizendo que não mudou a maneira como monitora Cripto ou o processo de adição de países à sua "lista cinza".
Órgão de auto-regulamentação Cripto japonesa flexibilizará processo de verificação de tokens: relatório
O Japão tem buscado flexibilizar as regras para startups de Cripto , com o governo também considerando isenções fiscais corporativas para empresas.
O tempo está se esgotando para o regime francês de registro de Cripto , diz regulador
A Autoridade de Mercados Financeiros do país também está procurando entidades dispostas a testar a negociação de títulos baseada em DLT.
Chefe de conformidade com a AML de Cripto da FCA renuncia
Mark Steward, que liderou a aplicação de medidas contra lavagem de dinheiro para Cripto, está se demitindo após sete anos na Autoridade de Conduta Financeira.
Japão dá luz verde a regras mais rígidas contra lavagem de dinheiro para Cripto
Uma decisão do gabinete de revisar seis leis de câmbio segue de perto um plano do governo para introduzir novas regras para remessas, todas visando reforçar as medidas de combate à lavagem de dinheiro para Cripto.
WOO Network CEO on Winning Milestone AML Approval From Taiwan
Fintech startup WOO Network was among the first 24 crypto platforms to be registered under Taiwan's Money Laundering Control Act. WOO Network co-founder Jack Tan, along with Head of Legal and AML Chloe Tsai, join "Community Crypto" to discuss the approval and what it suggests about the outlook for Taiwan's state of crypto regulation.
Lavagem de dinheiro via Metaverso, DeFi, NFTs são alvos do último rascunho dos legisladores da UE
Um compromisso emergente pode sujeitar aqueles que governam organizações autônomas descentralizadas a requisitos extras.
Estônia concede primeira licença de Cripto para Striga da LastBit
A empresa de Cripto é a primeira a superar novos obstáculos contra lavagem de dinheiro, que reforçam significativamente o regime legal da Estônia.
