AML
GAFI diz que EUA estão "amplamente em conformidade" com as recomendações sobre moeda virtual
Um novo relatório da Força-Tarefa de Ação Financeira diz que os EUA estão em grande parte em conformidade com suas recomendações sobre ativos digitais, mas ainda têm algumas "pequenas deficiências" em sua estrutura estadual e federal.
A Divisão de Crimes Financeiros do PayPal está procurando um especialista em blockchain
A gigante dos pagamentos está procurando um especialista em blockchain para ajudar a identificar casos de uso da tecnologia na prevenção de crimes financeiros.
Legisladores sul-coreanos dão sinal verde para projeto de lei AML de Cripto rigoroso
Os legisladores sul-coreanos votaram para impor novos requisitos rigorosos às bolsas de Criptomoeda , acrescentando legitimidade à crescente economia de Cripto do país – e potencialmente desencadeando uma consolidação de mercado.
Tether Stablecoin utiliza Chainalysis para ferramentas de conformidade contra lavagem de dinheiro
A Tether está usando a ferramenta "Know Your Transaction" da Chainalysis para criar perfis de risco para usuários do USDT e monitorar atividades potencialmente suspeitas.
Os 10 principais bancos de varejo dos EUA atendem, sem saber, startups de Cripto , afirma a CipherTrace
A CipherTrace revelou uma pesquisa na segunda-feira mostrando que os 10 maiores bancos de varejo por ativos administrados nos EUA trabalharam com empresas de serviços de Cripto não registradas transmitindo fundos em suas redes de pagamento.
Aqui está uma nova ferramenta bancária para verificar trocas de Cripto
A empresa de análise forense de blockchain Elliptic agora está oferecendo aos bancos um produto que visa fornecer perfis de risco atualizados de mais de 200 das maiores bolsas de Cripto do mundo.
FinCEN vê aumento em relatórios de atividades suspeitas relacionadas a criptomoedas
As empresas de Cripto registraram 7.100 Relatórios de Atividades Suspeitas desde maio, disse o chefe de combate à lavagem de dinheiro dos Estados Unidos em uma conferência bancária na terça-feira.
Um terço das exchanges de Cripto tem pouco ou nenhum KYC, diz CipherTrace
Cerca de um terço das 120 principais exchanges são "fracas" quando se trata de verificação KYC (conheça seu cliente), enquanto dois terços "carecem de políticas KYC fortes", disse a empresa.
O serviço forense de blockchain da CipherTrace agora cobre 700 ativos Cripto
O provedor de análise de blockchain agora oferece uma janela para os dados de mais de 87% das 100 principais criptomoedas.
Chainalysis adiciona mais tokens ERC-20 ao serviço de investigação de Cripto
A expansão da Chainalysis leva seu software de conformidade e rastreamento para uma faixa maior de tokens ERC-20.
