AML
ID cliente ora obbligatorio per gli acquisti di Cripto in Malesia
La banca centrale della Malesia richiede ora agli exchange Cripto nazionali di conformarsi alle normative antiriciclaggio e di conoscenza del cliente.
Bank of America ora considera le Cripto un rischio aziendale
La banca avverte i propri investitori che le criptovalute potrebbero ostacolare la sua capacità di rispettare le normative antiriciclaggio, tra gli altri pericoli.
Lo svantaggio del tracciamento Bitcoin sulla Blockchain
Tracciare i fondi sulla blockchain può aiutare a catturare i truffatori, ma questo tipo di controllo compromette ONE delle caratteristiche più importanti del denaro: la fungibilità.
Si avvicina lo scontro sulle sanzioni per gli Stati Uniti e le Criptovaluta
Se l'OFAC dovesse rivolgere la sua attenzione alle criptovalute, potrebbe essere solo questione di tempo prima che faccia un esempio con ONE o più entità per inviare un messaggio.
Quando gli exchange Cripto contengono più del tuo denaro
Gli enti di regolamentazione vogliono che gli exchange Criptovaluta sappiano chi sono i loro clienti, ma ciò richiede che queste aziende raccolgano informazioni molto sensibili.
Ecco cosa ostacola l'economia tokenizzata
Per mantenere le promesse della Tecnologie blockchain è necessario superare le sfide dell'identità digitale, dell'AML/KYC e degli standard tecnici comuni.
Membro del Congresso degli Stati Uniti: le criptovalute hanno bisogno di regole più severe
Nel suo discorso di venerdì, un membro del Congresso degli Stati Uniti ha chiesto controlli più severi contro il riciclaggio di denaro per le criptovalute.
I senatori chiedono la supervisione della valuta digitale nel disegno di legge antiriciclaggio
Due senatori degli Stati Uniti hanno presentato un nuovo disegno di legge antiriciclaggio volto a rafforzare la supervisione delle attività relative alle valute digitali.
L'Australia regolerà gli scambi di Bitcoin secondo le leggi AML
Il governo australiano intende aggiornare le sue leggi antiriciclaggio per includere Bitcoin e altri scambi di valute digitali.
Regolamentazione trasparente: paura e disgusto nel mondo blockchain
In che modo il Bitcoin plasma la nostra percezione della Privacy nell'era digitale? Il co-fondatore Chainalysis Jonathan Levin esplora.
